第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：环能科技           公告编号：2016-060


                   四川环能德美科技股份有限公司
            第二届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九

次会议通知及会议议案已于 2016 年 6 月 6 日以电话、短信、电子邮件、书面形

式送达公司全体董事。董事会会议于 2016 年 6 月 8 日在公司会议室以现场和通

讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

    本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的议

案》。

    鉴于公司第 1 期员工持股计划标的股票购买期已经到期，经公司第 1 期员工

持股计划持有人会议审议通过，同意将标的股票购买期延长 6 个月，自本议案经

公司股东大会审议通过之日起算。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于延长

公司第 1 期员工持股计划标的股票购买期的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资

讯网的《独立董事关于延长公司第 1 期员工持股计划标的股票购买期的独立意

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见》。

    （二）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股

东大会，现场会议将于2016年6月27日14：00在成都市武侯区武兴一路3号公司

多功能厅会议室召开，审议《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期

的议案》。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2016年第一次临时股东

大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    第二届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告。




                                      四川环能德美科技股份有限公司董事会
                                                   2016 年 6 月 8 日




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