关于投资设立控股子公司的公告



证券代码：300425            证券简称：环能科技          公告编号：2016-105


                   四川环能德美科技股份有限公司
                   关于投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    （1）四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟货币出资 11800
万元，与成都天府水城水务资产管理有限公司（以下简称“天府水务”）共同设
立四川环能天府水环境治理有限公司（暂定名，最终以工商部门核发的营业执照
为准，以下简称“环能天府”），公司持有环能天府 59%股权，天府水务持有环
能天府 41%股权。

    （2）2016 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同
意公司以自有资金出资 11800 万元设立控股子公司环能天府。本次交易在董事会
审批权限内，无需提交股东大会批准。

    （3）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、交易对方情况介绍

    企业名称：成都天府水城水务资产管理有限公司

    成立日期：2016 年 8 月 2 日

    注册地点：四川省成都市金堂县赵镇文化街 219 号

    法定代表人：蒋巍

    注册资本：30,000 万元

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
                                                           关于投资设立控股子公司的公告



       经营范围：全县涉水项目的投资与资产管理、开发利用；水污染治理；水利
工程的研究服务及技术推广服务；水利管理业；管道工程建设；水源及供水设施
工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；日用品、五金交电、建筑材料的销售。


   产权关系：
                        金堂县国有资产管理委员会办公室



                                      100%




                        成都天府水城城乡水务建设有限公司



                                      100%




                        成都天府水城水务资产管理有限公司



       与公司不存在关联关系。

       三、拟设立公司的基本情况


       （1）出资方式

    公司以自有资金与天府水务货币出资设立环能天府，出资额分别为 11,800
万元和 8,200 万元，公司持有环能天府 59%股权，天府水务持有环能天府 41%股
权。


       （2）标的公司基本情况（暂定，最终以工商部门核发的营业执照为准）

    企业名称：四川环能天府水环境治理有限公司

       注册资本：20,000 万元

       经营范围：水环境治理，涉水项目投资与资产管理，市政设施管理，污水、
污泥处理及再生利用，水资源管理，生态监测，河湖治理及防洪设施工程的建设、
运营维护及管理，技术推广服务，环境保护专用设备研发、生产、销售。


       （3）标的公司治理安排

       设立董事会，董事会成员 5 人，其中公司推荐 3 人，天府水务推荐 2 人。不
设监事会，设监事 1 人，由天府水务委派。法定代表人由公司委派，经理由公司
                                                   关于投资设立控股子公司的公告



推荐，由合资公司董事会聘任或解聘。财务负责人由天府水务委派，按上市公司
规范要求办理业务。

    四、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资尚未签署出资协议。

    五、本次投资的目的及对公司的影响

    本次与天府水务成立合资公司目的在于依托公司现有资源，充分发挥公司在
水治理技术、项目投资运营、环保设备制造等领域的优势，与对方共同开拓金堂
县域内、外的水治理市场，有利于拓展公司业务，符合公司发展战略，符合公司
股东利益。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害
中小股东利益的情形。

    六、本次投资存在的风险

    合资公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其
法人治理结构，建立完善的内部控制制度、流程和有效的控制监督机制，以不断
适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

    七、其他事项

    公司将严格按照有关法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对
外投资的进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    八、备查文件

    第二届董事会第三十三次会议决议。

    特此公告。


                                     四川环能德美科技股份有限公司董事会
                                                    2016 年 12 月 9 日