第二届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：环能科技             公告编号：2016-102


                   四川环能德美科技股份有限公司
            第二届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三

次会议通知及会议议案已于 2016 年 12 月 7 日以电话、短信、电子邮件、书面形

式送达公司全体董事。董事会会议于 2016 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式

召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

    本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    同意公司为控股子公司四川四通欧美环境工程有限公司 8000 万元银行贷款

提供担保。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公

告》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》。

    同意公司在交通银行股份有限公司开设募集资金专项账户，专项用于本次非

公开发行股份募集资金的存放、使用和管理。详情请见同日披露于巨潮资讯网的

《关于开设募集资金专项账户的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。

    同意公司以自有资金投资 11800 万元，与成都天府水城水务资产管理有限公

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司（以下简称“天府水务”）共同设立四川环能天府水环境治理有限公司（暂定名，

最终以工商部门核发的营业执照为准，以下简称“环能天府”），公司持有环能天

府 59%股权，天府水务持有环能天府 41%股权。详情请见同日披露于巨潮资讯

网的《关于投资设立控股子公司的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （四）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

    同意公司以自有资金 2700 万元对四川省道源环境工程咨询设计有限公司

（以下简称“道源环境”）增资，增资后，道源环境注册资本由 300 万元增加至

3000 万元。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    第二届董事会第三十三次会议决议。

    特此公告。




                                        四川环能德美科技股份有限公司董事会

                                                     2016 年 12 月 9 日




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