第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：环能科技           公告编号：2017-028


                      环能科技股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知及

会议议案已于 2017 年 3 月 30 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全

体董事。董事会会议于 2017 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，应出席

会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

    本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席

了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    （二）审议通过《2016年度董事会工作报告》。

   详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016 年度董事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    （三）审议通过《2016年度财务决算报告》。

   详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    （四）审议通过《2016年度利润分配预案》。

    同意公司2016年度利润分配预案：以截至2017年3月31日公司总股本

185,605,889股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税），共计派

发现金红利23,571,947.90元（含税）；以资本公积金转增股本，向全体股东每10

股转增20股，共计转增371,211,778股，转增后公司总股本为556,817,667股。

    本次利润分配预案实施前如公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的

原则对分配比例进行调整，转增后公司总股本相应调整。

    本次利润分配预案实施后，公司董事会将根据实施结果相应修订《公司章程》

并办理工商变更登记事宜。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2016年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    （五）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

   详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2016 年年度报告及其摘要。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    （六）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

   详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    （七）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

   详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016 年度募集资金存放与使用情况专项


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报告》。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    （八）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度审计机构的议案》。

   众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度审计工作中表现出了较高

的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。

   经公司董事会审计委员会提议，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根

据 2017 年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    （九）审议通过《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2017年度向银行申请综合授信额度

及为子公司提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    （十）审议通过《关于2017年度对外担保的议案》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2017年度向银行申请综合授信额度

及为子公司提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    （十一）审议通过《股东未来分红回报规划（2017-2019）》。


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    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《股东未来分红回报规划（2017-2019）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    公司独立董事已就上述第四项、第六项、第八项、第十项、第十一项议案出

具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届

董事会第三次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

    （十二）审议通过《关于终止第2期、第3期员工持股计划的议案》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于终止第2期、第3期员工持股计划的

公告》。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    （十三）逐项审议通过《关于业绩承诺实现情况的专项说明》。

    1、审议通过《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（江苏华大）》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

（江苏华大）》。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    2、审议通过《资产重组业绩承诺实现情况的说明（四通环境）》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《资产重组业绩承诺实现情况的说明（四

通环境）》。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    （十四）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

    采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会，现场会

议将于 2017 年 5 月 4 日 14：30 在成都市武侯区武兴一路 3 号公司一楼会议室召

开，审议本次董事会的第二项至第五项、第八项至第十一项议案。

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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。




                                        环能科技股份有限公司董事会
                                             2017 年 4 月 10 日




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