第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：环能科技           公告编号：2017-035


                      环能科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知及

会议议案已于 2017 年 3 月 30 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全

体监事。监事会会议于 2017 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，应出席

会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    本次会议由公司监事会主席罗勇先生主持。公司董事会秘书列席了本次会

议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《2016年度监事会工作报告》。

   详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016 年度监事会工作报告》。

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

   详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2016 年年度报告及其摘要。

   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    （三）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

   详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监

管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的

基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价。公司根据证监会、深交所的相关

规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为科学、有效

的内部控制规范体系。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和

实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。

    监事会认为公司《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司

内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （四）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度审计机构的议案》。

   众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度审计工作中表现出了较高
的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。

   经公司董事会审计委员会提议，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根
据 2017 年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《2016年度利润分配预案》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2016年度利润分配预案的公告》。

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《2016年度财务决算报告》。


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   详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016 年度财务决算报告》。

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016 年度募集资金存放与使用情况专项

报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （八）审议通过《股东未来分红回报规划（2017-2019）》。

   详情请见同日披露于巨潮资讯网的《股东未来分红回报规划（2017-2019）》。

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于终止第2期、第3期员工持股计划的议案》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于终止第 2 期、第 3 期员工持股计划

的公告》。

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

    三、备查文件

    第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                               环能科技股份有限公司监事会

                                                   2017 年 4 月 10 日




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