第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300425           证券简称：环能科技           公告编号：2017-038


                       环能科技股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知及

会议议案已于 2017 年 4 月 12 日以电话、电子邮件形式送达公司全体监事。监事

会会议于 2017 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议

的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    本次会议由公司监事会主席罗勇先生主持。公司董事会秘书列席了本次会

议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于取消原<2016年度利润分配预案>的议案》。

   公司高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大股东利益，

经公司实际控制人、董事长倪明亮先生审慎研究，决定调整原 2016 年度利润分

配预案，基于以上事项，公司监事会同意取消原于 2017 年 4 月 9 日经第三届监

事会第三次会议审议通过的《2016 年度利润分配预案》。

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过调整后的《2016年度利润分配预案》。

   公司于 2017 年 4 月 12 日收到公司实际控制人、董事长倪明亮先生关于调整

2016 年度利润分配预案的提议，调整后的 2016 年度利润分配预案为：以截至 2017

年 3 月 31 日公司总股本 185,605,889 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

利 1.30 元（含税），共计派发现金红利 24,128,765.57 元（含税）；以资本公积金

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转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 185,605,889 股，转增后公

司总股本为 371,211,778 股。本次利润分配预案实施前如公司总股本发生变动，

将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，转增后公司总股本相应调整。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更 2016 年度利润分配预案的公

告》。

    以上调整后的 2016 年度利润分配预案，将作为临时提案增加到公司 2016 年

年度股东大会进行审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                               环能科技股份有限公司监事会

                                                   2017 年 4 月 12 日




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