第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：环能科技            公告编号：2017-045


                      环能科技股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知及

会议议案已于 2017 年 4 月 21 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全

体董事。董事会会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，应出席

会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

    本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席

了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    审议通过《2017年第一季度报告》。

   详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2017 年第一季度报告》。

    表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件

    第三届董事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                               环能科技股份有限公司董事会
                                                   2017 年 4 月 25 日


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