第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：环能科技           公告编号：2017-061


                      环能科技股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知及

会议议案已于 2017 年 7 月 11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全

体董事。董事会会议于 2017 年 7 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，应出席

会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

    本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员、财

务总监候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

    公司董事会于2017年7月12日收到公司财务总监唐益军先生提交的书面辞职

报告，因工作变动原因，唐益军先生申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自

送达董事会时生效。

    经公司第三届董事会提名委员会审核，同意聘任肖左才先生为公司财务总

监，任期与本届董事会任期一致。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于高级管理人员变动的公告》。

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。


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    经公司第三届董事会提名委员会审核，同意聘任唐益军先生为公司副总经

理，任期与本届董事会任期一致。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于高级管理人员变动的公告》。

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    三、审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

    鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予及2016年度权益分派已实施

完毕，公司注册资本由“18560.5889万元”变更为“37527.4766万元”， 根据股

东大会的授权，同意公司相应修订《公司章程》，并办理工商变更手续等相关事

宜。《公司章程修正案》已同日披露于巨潮资讯网。

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    四、审议通过《关于向关联方采购服务、销售设备的议案》。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关联交易公告》。

    关联董事文世平先生回避表决，6名非关联董事进行了表决。

    表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

    公司独立董事已就上述第一项、第二项议案出具了同意的独立意见，第四项

议案已经独立董事事前认可并出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮

资讯网的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》和

《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

    三、备查文件

    第三届董事会第七次会议决议。

    特此公告。


                                            环能科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 7 月 13 日

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