关于高级管理人员变动的公告

证券代码：300425            证券简称：环能科技       公告编号：2017-062


                        环能科技股份有限公司
                    关于高级管理人员变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、高级管理人员辞职情况

   环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月12日收到公

司副总经理王吉白先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，王吉白先生申请

辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，该辞职报告自送

达董事会时生效。王吉白先生辞去公司副总经理职务后，将不再担任公司董事、

监事、高级管理人员职务。王吉白先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不

会影响公司经营管理工作的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。

   王吉白先生未直接持有公司股份，原定任期为2017年1月19日至2020年1月18

日，按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

实施细则》要求，在2020年7月18日前，王吉白先生将继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；（二）离

职后半年内，不得转让所持公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其

他规定。

   同日公司董事会收到公司财务总监唐益军先生提交的书面辞职报告，因工作

变动原因，唐益军先生申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自送达董事会时

生效。唐益军先生辞去公司财务总监职务后，继续担任公司董事、董事会秘书职

务。
       二、聘任高级管理人员情况

   经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意聘任肖左才先生为公司财务

总监；同意聘任唐益军先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期与本届董事
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会任期一致，简历附后。

   经核查，以上新任高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件；肖

左才先生未持有公司股份，唐益军先生为公司第1期员工持股计划参与人，另持

有公司限制性股票1,147,575股；以上新任高级管理人员与公司控股股东及实际控

制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间

不存在关联关系；上述人员不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易

所惩戒的情况。

   公司独立董事已就上述高级管理人员的聘任出具了同意的独立意见。详情请

见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的

独立意见》。

   公司董事会向王吉白先生在担任公司副总经理期间、唐益军先生在担任公司

财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。



                                            环能科技股份有限公司董事会

                                                 2017 年 7 月 13 日



    附：高级管理人员简历

    肖左才，男，1965 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，西

南交通大学工商管理专业硕士，高级会计师。1987 年 8 月至 2014 年 10 月在中

国人民解放军第 5719 工厂从事操作、会计、财务经理、总会计师、副厂长并兼

任成都航利科技集团执行董事、总经理等管理工作，2014 年 11 月至 2016 年 12

月在中国人民解放军第 5701 工厂担任总会计师职务，2017 年 1 月至 2017 年 3

月在成都航利科技集团公司担任副总经理职务，2017 年 4 月至今，担任环能科

技股份有限公司总经理助理职务。


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    肖左才先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执

行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。



    唐益军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学

MBA。1993 年至 1995 年在中国工程物理研究院从事科研工作，1995 年至 2000

年任四川投资基金管理公司信息主管，2000 年至 2003 年任四川启明星银海科技

公司企业管理咨询事业部总经理，2003 年至 2010 年任四川启明星铝业公司信息

中心主任，2010 年至 2011 年 2 月任四川维纳电力科技有限公司常务副总经理。

2011 年 3 月起任公司董事会秘书、财务总监、副总经理等职。2017 年 1 月至 2017

年 7 月任公司董事、董事会秘书兼财务总监。目前为公司董事、董事会秘书。

    唐益军先生为公司第 1 期员工持股计划参与人，另持有公司限制性股票

1,147,575 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公

司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在

《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任

上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。




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