第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：环能科技             公告编号：2017-066


                      环能科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知

及会议议案已于 2017 年 8 月 15 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司

全体董事。董事会会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，应出

席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

    本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席

了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2017 年半年度报告全文及摘要。2017 年

半年度报告披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：证券时报、中

国证券报。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

   详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资

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讯网的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案及相关事项的专项说明

和独立意见》。

    （三）审议通过《关于2017年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2017 年半年度计提资产减值准备
及核销资产的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资

讯网的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案及相关事项的专项说明

和独立意见》。

    （四）审议通过《对外提供财务资助管理制度》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    第三届董事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                            环能科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 8 月 25 日




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