第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：环能科技           公告编号：2017-070



                      环能科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知

及会议议案已于 2017 年 8 月 15 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司

全体监事。监事会会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，应出

席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席罗勇

先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2017 年半年度报告全文及摘要。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

   详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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    （三）审议通过《关于 2017 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

    经审核，监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关
规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决
策程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2017 年半年度计提资产减值准备
及核销资产的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （四）审议通过《对外提供财务资助管理制度》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    第三届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                             环能科技股份有限公司监事会
                                                  2017 年 8 月 25 日




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