第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：环能科技           公告编号：2017-076


                      环能科技股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知

及会议议案已于 2017 年 10 月 23 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公

司全体监事。监事会会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，

应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席

罗勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    审议通过公司《2017 年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                               环能科技股份有限公司监事会
                                                  2017 年 10 月 26 日


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