第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300425           证券简称：环能科技           公告编号：2018-071


                       环能科技股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通

知及会议议案已于 2018 年 10 月 12 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达

公司全体董事。董事会会议于 2018 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，

应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

    本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》。

    鉴于公司实施了 2016 年度及 2017 年度权益分派，根据《环能科技股份有限

公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》，现需对公司限制性股票激励计划 2017

年首次授予部分回购价格实施调整，首次授予的限制性股票回购价格由 13.99

元/股调整为 3.77 元/股。详情请见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未解限的限制性股票的议案》。

   鉴于公司首次授予激励对象周生巧、达晓玲、周广友共 3 人因个人原因辞职

已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的全部 138,636 股限制性

股票回购注销。本次限制性股票回购注销尚需提交公司股东大会审议。在股东大
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会审议通过后，公司董事会将办理变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商

变更手续等相关事宜。详情请见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过《关于出资设立广东产融控股股份有限公司的议案》。

    同意公司出资 100 万元参与设立广东产融控股股份有限公司。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    4、审议通过《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜

的议案》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于豁免公司控股股东及实际控制人股

份锁定承诺相关事宜的公告》。

    关联董事倪明亮先生、倪明君女士回避表决，5 名非关联董事进行了表决。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    5、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

    同意采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大

会，现场会议将于 2018 年 11 月 2 日 14：30 在成都市武侯区武兴一路 3 号公司

一楼会议室召开，审议本次董事会的第二项、第四项议案。详情请见同日披露于

巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    第三届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                              环能科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 10 月 16 日




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