第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：环能科技           公告编号：2018-072


                      环能科技股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通

知及会议议案已于 2018 年 10 月 12 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达

公司全体监事。监事会会议于 2018 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，

应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席

罗勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》。

   监事会认为：公司本次对限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公

司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规

定，公司满足调整限制性股票回购价格的情形，具备实施调整限制性股票回购价

格的主体资格，本次调整已取得现阶段必要的批准与授权，不存在损害公司和股

东利益的情况。同意公司本次对首次授予限制性股票回购价格进行调整。

    详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未解限的限制性股票的议案》。

    鉴于公司首次授予激励对象周生巧、达晓玲、周广友共 3 人因个人原因辞职
已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
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定，对其已获授但尚未解除限售的全部 138,636 股限制性股票回购注销。公司将
按照企业会计准则进行处理，不会对公司的经营业绩及中小股权利益产生重大影
响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此我们同意公司本次回购注销事项。


    详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   3、审议通过《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜

的议案》。

    经审核，公司监事会认为：本次豁免公司控股股东、实际控制人履行其股份

锁定承诺事宜的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；不存在损害公司及全体股东利

益的情形，监事会同意豁免公司控股股东、实际控制人履行其股份锁定承诺事项，

并将相关议案提交公司股东大会予以审议。

    详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                            环能科技股份有限公司监事会
                                                2018 年 10 月 16 日




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