第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：环能科技           公告编号：2019-011


                      环能科技股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知及

会议议案已于 2019 年 1 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全

体监事。监事会会议于 2019 年 1 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应出席

会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    与会监事一致推举马合生先生主持本次会议。公司董事会秘书列席了本次会

议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

   选举马合生先生为公司第四届监事会主席。任期与第四届监事会任期一致。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

    同意聘任王庆国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期

与第四届董事会任期一致（简历附后）。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。



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                                              环能科技股份有限公司监事会

                                                   2019 年 1 月 28 日




附王庆国先生简历：

    王庆国，1973 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年

6 月至 2008 年 3 月就职于联茂(无锡)电子科技有限责任公司从事财务工作，担

任财务会计课长；2008 年 6 月至 2010 年 3 月就职于四川华神钢构有限责任公

司从事财务工作；2010 年 5 月至 2014 年 12 月期间，在公司财务部工作；自 2015

年 1 月起，在公司审计部工作。现任公司内部审计负责人。

     王庆国先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。




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