环能科技股份有限公司
              独立董事 2018 年度述职报告
                            （刘丹）
    本人作为环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司

章程》、《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细

则等内控制度的要求，在 2018 年度工作中，本着独立、客观、公正

的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的

生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关

事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东尤其是

中小股东的合法权益。现就本人 2018 年度履职情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间（以下称为报告期），

公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 42 项议

案，未出现投弃权票或反对票的情况。

    报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针

对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、

内部审计部、财务部等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以

谨慎的态度行使表决权。本人认为 2018 年度公司董事会的召集召开

符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法

有效。
    二、任职董事会专门委员会的工作情况

    作为董事会审计委员会委员，报告期内本人共参加 7 次审计委员

会会议，对定期报告、募集资金使用、续聘会计师事务所、会计政策

变更、核销资产、年度权益分派方案等事项出具了审核意见。

    作为董事会战略委员会委员，报告期内本人共参加 4 次战略委员

会会议，对使用闲置自有资金购买理财产品、变更募集资金用途、对

外投资等事项出具了审核意见。

    作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内本人主持召开了 4 次

薪酬与考核委员会会议，对限制性股票预留部分授予、调整回购价格、

限制性股票回购注销、限制性股票解除限售、公司董事及高管 2017

年度考评报告等事项出具了审核意见。

    三、发表独立意见情况

    报告期内，作为公司独立董事，本人对控股股东及实际控制人股

份锁定承诺豁免，聘任高级管理人员，核销资产，变更会计政策，公

司募集资金存放与使用、变更募集资金用途，使用闲置自有资金购买

理财产品，限制性股票预留部分授予、调整回购价格、限制性股票回

购注销、限制性股票解除限售，对外担保，年度权益分派方案等事项

发表了同意的独立意见。

    四、保护全体股东合法权益方面所做的工作

        1、有效履行独立董事的职责。报告期内，本人对公司生产

经营状况、内部控制制度建设及执行情况、投融资活动等重大事项进

展情况、财务状况和经营成果情况等进行现场了解，对董事会、股东
大会决议执行情况等进行现场检查，并利用自身的专业知识，独立、

客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证

了公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。

    2、及时并持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上

市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披

露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

    3、认真学习相关法律、法规和规章制度。加深对上市公司规范

运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认识和

理解，不断提高对公司和股东合法权益的保护能力，加深自觉保护股

东尤其是中小股东合法权益的思想意识。

    五、其他事项

    报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议

解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    以上是本人 2018 年度履行职责情况的汇报。2019 年 1 月，公司

完成了董事会提前换届选举工作，本人作为公司第三届董事会独立董

事的任期届满，不再担任公司董事、监事或高管职务，但会继续关注

公司发展。

    特此报告。



                                       独立董事： 刘丹

                                     2019 年 4 月 12 日