关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员
                                                           购买责任保险的公告

证券代码：300425            证券简称：中建环能           公告编号：2019-073



                    中建环能科技股份有限公司
         关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员
                         购买责任保险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2019 年 12 月 30 日，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”“中建

环能”）召开第四届董事会第七次会议，同意将《关于为公司和公司董事、监事、

高级管理人员购买责任保险的议案》提交公司股东大会审议。为完善风险控制体

系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权

利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公

司拟购买责任保险，相关内容如下：

     一、具体方案

     1、投保人：中建环能科技股份有限公司

     2、被投保人：中建环能科技股份有限公司及公司董事、监事、高级管理人

员

     3、责任限额：不超过人民币 1 亿元/年

     4、保险费总额：不超过人民币 30 万元/年

     5、保险期限：12 个月

     公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责责任保险的具体办理（包括但

不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪

公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以

及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
                                  关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员
                                                        购买责任保险的公告

    二、独立董事意见

    为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险

控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充

分行使权利、履行职责。此事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程

序合法、合规，因此我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                       中建环能科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 30 日