关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300425            证券简称：中建环能            公告编号：2019-078


                    中建环能科技股份有限公司
          关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过召集。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的时间：

    现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日（周五）下午 14:30。

    网络投票时间：2020 年 1 月 17 日。

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2020 年 1 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票系统开

始投票的时间为 2020 年 1 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 1 月 17 日下午
15:00。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
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网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投
票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2020 年 1 月 10 日（周五）。

    7、出席对象：

    （1）截至 2020 年 1 月 10 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有
限公司会议室（一楼）

    9、中小投资者的表决应当单独计票。

    根据公司《股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对
中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公
开披露。

    二、会议审议事项

 议案序号                             审议事项
   1.00     关于变更会计师事务所的议案
   2.00     关于调整独立董事津贴的议案（逐项审议）

   2.01     关于制订《独立董事津贴制度》的议案

   2.02     关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
            关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
   3.00     案
   4.00     关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

    本次股东大会议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七

次会议审议通过。议案具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事
会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》等相关公告文
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件。

    本次股东大会第 2 项议案有两项子议案，第 2.01 项议案表决通过是第 2.02
项议案表决结果生效的前提。第 3 项议案表决时，相关董事、监事、高管作为公
司股东表决时应回避表决。第 4 项议案属于关联交易事项，公司控股股东及其关
联人需回避表决。

    三、议案编码



                                                                     备注
 议案编码               议案名称                                 该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
       100    总议案：以下所有议案                                     √

       1.00   关于变更会计师事务所的议案                               √
                                                                        √
                                                                  作为投票对象
       2.00   关于调整独立董事津贴的议案                          的子议案数
                                                                     （2）
       2.01   关于制订《独立董事津贴制度》的议案                       √

              关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
       2.02                                                            √
              的议案
                                                                       √
              关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责
       3.00
              任保险的议案
       4.00   关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案                 √

    四、现场会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登
记。

    （2）法人股东法定代表人出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章）、
《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，应当持有《法人授权委托书》、
出席人身份证；
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    （3）自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、《证券账户卡》；委托
代理人出席会议的，应持有出席人身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户
卡》；

    （4）异地股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参
会登记表》，与股东身份证复印件、股东《证券账户卡》复印件在 2020 年 1 月
16 日 17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

    2、登记时间：2020 年 1 月 16 日（上午 8:30-11:30，下午 14:00—17:00）

    3、登记地点及授权委托书送达地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

    六、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

    七、其他事项

    1、联系方式

    联系地址：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号

    联系人：董事会办公室 贾静

    电 话：028 85001659

    传 真：028 85001655

    邮 箱：jiaj@scimee.com

    邮政编码：610041

    2、与会股东食宿及交通费用均自理。

    3、网络投票期间，如投票系统受到突发性重大事件的影响，则本次相关股
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东会议的进展请投资者关注公司通知。

   八、备查文件

   1、第四届董事会第七次会议决议；

   2、第四届监事会第七次会议决议。

   特此公告。




                                         中建环能科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 12 月 30 日




   附件：1、参加网络投票的具体操作流程

         2、股东参会登记表

         3、授权委托书
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附件 1

                      参加网络投票的具体操作流程


         一、 网络投票的程序
         1、投票代码：365425。
         2、投票简称：环能投票。

         3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
         4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
         （1）对于逐项表决的提案，对逐项表决提案本身投票视为对其下各级
   子议案表达相同投票意见。例如，对提案 2.00 投票，视为对其下全部二级子
   议案 2.01、2.02 表达相同投票意见；

         （2）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
   效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
   票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
   准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见
   为准。

         二、通过深交所交易系统投票的程序
         1、投票时间：2020 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
   13:00—15:00。
         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
         三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

         1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 17 日上午 9：15，结
   束时间为 2020 年 1 月 17 日下午 15:00。
         2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
   投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
   取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

   登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
         3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
   在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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   附件 2
                      中建环能科技股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会股东参会登记表
  股东姓名或名称

   股东联系地址

身份证号或营业执照
       号码

     账户卡号                            持股数量
 出席会议人员姓名                        是否委托

 出席人员身份证号                        联系电话




  发言意向及要点


                                                                 (可另附页)
股东签字或盖章
                                               年   月   日



    备注：
    1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
    2、填写完整的参会登记表及相应资料应于 2020 年 1 月 16 日（周四）下午
17：00 之前以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：四川省成都市武侯区

武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：610045。
    3、不接受电话登记。
    4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
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附件3
                              中建环能科技股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托                       先生（女士）代表本人（本单位）出席于 2020 年
1 月 17 日召开的中建环能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，按以
下授权参与股东大会议案的投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
                                                    备注                 表决结果
 议案
                        议案名称                该列打勾的栏
 编码                                                             同意     反对     弃权
                                                 目可以投票
  100      总议案：以下所有议案                       √

  1.00     关于变更会计师事务所的议案                 √
                                                     √
  2.00     关于调整独立董事津贴的议案          作为投票对象的
                                               子议案数：（2）

           关于制订《独立董事津贴制度》的
  2.01                                                √
           议案

           关于修订《董事、监事、高级管理
  2.02                                                √
           人员薪酬管理制度》的议案

           关于为公司和公司董事、监事、高
  3.00                                                √
           级管理人员购买责任保险的议案
           关于公司 2020 年度日常关联交易
  4.00                                                 √
           预计的议案
       注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投票指示。
           2.如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
           3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
           4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数额：

受托人签名：                    受托人身份证号码：

委托日期：         年    月     日