第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：中建环能             公告编号：2019-071

                   中建环能科技股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

   中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通

知及会议议案已于 2019 年 12 月 27 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达

公司全体监事。监事会会议于 2019 年 12 月 30 日以现场方式召开，应出席会议

的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

   本次会议由公司监事会主席马合生先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了

本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

   审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立

信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合

法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此我

们同意聘请立信会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构。

   详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的议案》。

    三、备查文件
   第四届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                         中建环能科技股份有限公司监事会
                                                          2019 年 12 月 30 日