2019 年年度股东大会决议公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2020-032
中建环能科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2020 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有
限公司会议室（一楼）。
4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第八次会议审议通过召集。
5、主持人：副董事长倪明亮先生（董事长朱子君先生因工作原因未出席本
次会议）。
6、公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年年度
股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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(二)会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2020 年 5 月 8 日，公司股份总数为 675,857,538
股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 278,624,054 股，占上市公司总
股份的 41.2253％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 278,603,506 股，占上市公司总
股份的 41.2222％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 20,548 股，占上市公司总股份的
0.0030％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 150,298 股，占上市公司总股份
的 0.0222％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 129,750 股，占上市公司总股份
的 0.0192％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 20,548 股，占上市公司总股份的
0.0030％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
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总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）以特别决议审议通过《股东未来分红回报规划（2020-2022）》。
总表决情况：
同意 278,604,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 19,748
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 130,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.8608％；反对 19,748
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1392％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度向非关联金融机构申请综合授信额度
的议案》。
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
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股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）以特别决议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励
对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。
总表决情况：
同意 278,604,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 19,748
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 130,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.8608％；反对 19,748
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1392％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）以特别决议审议通过《关于公司注册资本变动暨修订公司章程的议
案》。
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）以特别决议审议通过《关于公司 2020 年度担保额度预计的议案》。
总表决情况：
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同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）以特别决议审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司
债券条件的议案》。
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）以特别决议逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公
司债券方案的议案》。
1. 发行规模
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 债券期限
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 发行方式
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 发行对象
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 债券利率及其确定方式
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 担保安排
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 募集资金用途
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 募集资金专项账户
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10. 公司的资信情况、偿债保障措施
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
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2019 年年度股东大会决议公告
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11. 本次债券的上市交易
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12. 赎回条款或回售条款
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13. 决议的有效期
总表决情况：
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同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授
权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 278,603,506 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9926％；
反对 20,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3285％；反对 20,548
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6715％；弃权 0 股（其中，因未投票默
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三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、吕万成现场见证，
并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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