第四届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能             公告编号：2020-054


                   中建环能科技股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会

议通知及会议议案已于 2020 年 10 月 21 日以电话、短信、电子邮件、书面形式

送达公司全体监事。监事会会议于 2020 年 10 月 22 日以现场方式召开，应出席

会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    本次会议由公司监事会主席马合生先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了

本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于增补公司监事的议案》。

    鉴于马合生先生因工作变动原因拟辞任公司监事会主席、监事职务，根据公

司股东北京中建启明企业管理有限公司推荐，并征得被提名人同意，公司监事会

提名陶锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(相关人员简历附后)，

任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与第四届监事会任期一致。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件

    第四届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。
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                                        中建环能科技股份有限公司监事会

                                                       2020 年 10 月 22 日




附监事候选人简历：

    陶锋，男，汉族，中共党员，1977 年出生，硕士研究生毕业于同济大学企
业管理专业，高级经济师。曾任中国建筑发展有限公司企业管理与产业发展部副
总经理、企业管理与产业发展部总经理，中国建筑发展有限公司助理总经理、企
业策划与管理部总经理等职务。现任中国建筑发展有限公司党委委员、副总经理，
中建电子商务有限责任公司党支部书记、董事长、总经理，中建绿色建筑产业园
（济南）有限公司董事，中建隧道装备制造有限公司监事等职务。
    截至本公告日，陶锋先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，
与公司其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被
执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的
不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。