第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300425           证券简称：中建环能          公告编号：2020-060


                   中建环能科技股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会

议通知及会议议案已于 2020 年 10 月 27 日以电话、短信、电子邮件、书面形式

送达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2020 年

10 月 29 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《2020年第三季度报告》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2020 年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件

    第四届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                         中建环能科技股份有限公司监事会

                                                        2020 年 10 月 29 日