第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300425          证券简称：中建环能           公告编号：2020-063


                   中建环能科技股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议

通知及会议议案已于2020年11月6日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公

司全体监事。监事会会议于2020年11月9日以现场方式召开，应出席会议的监事3

人，实际出席会议的监事3人。

    本次会议由公司监事会主席陶锋先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本

次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    选举陶锋先生为公司第四届监事会主席。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件

    第四届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                                        中建环能科技股份有限公司监事会

                                                         2020 年 11 月 9 日