中建环能：关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告2020-11-19
关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2020-065
中建环能科技股份有限公司
关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建环能科技股份有限公司（以下简称“中建环能”、“公司”）于 2020 年
8 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与关联方共同投
资设立合资公司的议案》，同意公司出资 2016 万元，与新疆中建西部建设水泥
制造有限公司（以下简称“西建水泥”）共同设立新疆中建环能北庭环保科技有限
公司（以下简称：“合资公司”），中建环能持有合资公司 72%股权，西建水泥持
有合资公司 28%股权。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于与关联方共同投
资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-046）。
公司于近日取得吉木萨尔县市场监督管理局颁发的《营业执照》，合资公司
相关信息如下：
一、基本信息
名称：新疆中建环能北庭环保科技有限公司
统一社会信用代码：91652327MA78YRKN1J
类型：其他有限责任公司
住所：新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台循环经济工业园区东盛路 6
号
法定代表人：王吉白
注册资本：2800 万元
经营范围：环保咨询服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；污水
处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
1
关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告
活动）
成立日期：2020 年 11 月 10 日
二、股东名称、出资结构、出资方式
出资比例
股东名称 出资额 出资方式 出资期限
（%）
中建环能科技股份有 2022 年 11 月 13
2016 货币 72
限公司 日
新疆中建西部建设水 2022 年 11 月 13
784 货币+土地 28
泥制造有限公司 日
备注：双方出资时间及每期出资额可根据实际情况协商约定；西建水泥原计划现金
出资，为满足合资公司用地需要，调整为以现金及土地使用权作价出资 784 万元，土地
使用权作价委托具有相关资质的评估公司评估其价值。
三、治理结构
1、股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，股东会会议由股东按照认
缴的出资比例行使表决权。
2、董事会成员为 5 人，其中中建环能提名 3 人、西建水泥提名 2 人，经股
东会选举产生。董事长由中建环能提名董事担任，董事长是公司法定代表人。
3、公司不设监事会，设监事 1 名，由股东会选举产生和更换。
4、总经理由中建环能提名，由董事会聘任或解聘。
5、财务总监、副总经理由总经理提名，由董事会聘任或解聘。
四、风险提示
截止本公告披露日，合资公司尚未开展具体业务，后续在资质办理、项目落
地、经营管理等方面均存在不及预期的风险，同时也可能面临市场环境变化、行
2
关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告
业竞争等问题。公司将根据实际情况积极做好各项准备工作，努力化解上述可能
面临的风险，根据后续情况时履行信息披露义务。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 19 日
3
