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公司公告

中建环能:2020年度监事会工作报告2021-04-24  

                                               中建环能科技股份有限公司
                        2020 年度监事会工作报告
     2020 年,中建环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会

全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、

《监事会议事规则》的有关规定,依法独立行使职权,认真履行监督职

责。监事会对公司的财务状况、生产经营活动、募集资金使用与管理、

董事和高级管理人员履职情况等方面进行监督,维护了公司及股东的合

法权益。现将 2020 年度(以下简称“报告期”)监事会履行职责的情

况报告如下:

     一、监事会的工作情况

     报告期内,公司监事会共召开 6 次会议,具体情况如下:
   召开时间            会议届次                        审议通过的议案

                                        1、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;

                                        2、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》;

                                        3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;

                                        4、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专

                                        项报告的议案》;

                                        5、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告

 2020 年 4 月 22   第四届监事会第八次   的议案》;
      日                 会议           6、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;

                                        7、《股东未来分红回报规划(2020-2022)》;

                                        8、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励

                                        对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》;

                                        9、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次

                                        授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二

                                        个解除限售期解除限售条件成就的议案》;
                                        10、《关于会计政策及会计估计变更的议案》;

                                        11、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

                                        12、《关于修订对外提供财务资助管理制度的议

                                        案》。


 2020 年 4 月 24   第四届监事会第九次
                                        1、《2020 年第一季度报告》
      日                 会议


                                        1、关于续聘会计师事务所的议案;

                                        2、关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议

 2020 年 8 月 24   第四届监事会第十次   案;
      日                 会议           3、2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

                                        告;

                                        4、关于修订《监事会议事规则》的议案。
2020 年 10 月 22   第四届监事会第十一
                                        1、关于增补公司监事的议案
       日                次会议
2020 年 10 月 29   第四届监事会第十二
                                        1、2020 年第三季度报告
       日                次会议
 2020 年 11 月 9   第四届监事会第十三
                                        1、关于选举公司第四届监事会主席的议案
      日                 次会议

     报告期内,公司监事除参加监事会会议外,还列席公司董事会会议

和股东大会,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决

策的形成过程,掌握了公司的经营业绩情况。

     二、监事会对有关事项的独立意见

     报告期内,公司监事会认真履行知情监督、检查职能,保证公司经

营管理行为的规范,并就有关情况发表如下意见:

     (一)公司依法运作情况

     报告期内,公司依法管理,决策程序合法。公司股东大会、董事会

的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、

法规和公司章程的规定,没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司
董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议,内控制度继续完善并

执行。公司现任董事及高级管理人员勤勉履职、遵纪守法,维护了公司

和全体股东的权益,在任期内未发生违反法律、法规,公司章程或损害

公司利益的行为。

    (二)检查公司财务情况

    报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审

核,认为报告期内,公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准

则规范进行,公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映

公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所(特殊普通

合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

    (三)报告期内公司募集资金使用情况

    报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》,将募集资金存放

于专项账户进行使用和管理。监事会对公司 2020 年度募集资金使用情

况认真审核后认为:本年度,募集资金的存放与使用合法合规,信息披

露不存在重大问题。

    (三)报告期内关联交易、对外担保情况

    2020 年度公司关联交易严格按照《上市规则》、公司章程等相关

法律、法规规定执行审批程序,公司发生的关联交易,价格公允,无损

害股东和公司利益的行为。报告期内,公司无违规对外担保也无其他损

害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

    (五)公司限制性股票的实施情况

    报告期内,公司完成了限制性股票回购注销、解除限售等相关工作,

过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害上市公司及全体股东

利益的情形。

    (六)对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

    经审阅,监事会认为公司根据证监会、深交所的相关规定,遵循内

部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立了较为科学、有效的内

部控制规范体系,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了

较为有效的内部控制。

    公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、

真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际

情况。报告期内,公司内部控制不存在重大缺陷。

    (七)监事会对公司信息披露事务管理制度的检查意见

    报告期内,监事会针对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监

督与检查并发表意见如下:报告期内,公司信息披露管理制度满足国家

相关法律法规及监管要求,能够保证公司信息披露工作真实、准确、完

整、及时有序的进行。

    2021 年,监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章

程》的相关规定,认真履行职责,坚持贯彻执行股东大会通过的各项决

议,确保公司依法运作、规范发展。




                               中建环能科技股份有限公司监事会
                                               2021 年 4 月 22 日