第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300425           证券简称：中建环能           公告编号：2021-025


                   中建环能科技股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会

议通知及会议议案已于 2021 年 10 月 20 日以电话、短信、电子邮件、书面形式

送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2021 年

10 月 25 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。

   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的2021年第三季度报告。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    （二）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》。

    1、关于修订《敏感信息排查管理制度》的议案

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《敏感信息排查管理制度》。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    2、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
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详情请见同日披露于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。




                                     中建环能科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 25 日




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