中建环能科技股份有限公司
         独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
                       相关议案的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及
《中建环能科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、
客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对中建环能科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议的关于公司董事会换届选举的
相关议案发表独立意见如下：

    一、关于公司董事会提前换届选举的独立意见

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根

据《中华人民共和国公司法》和《中建环能科技股份有限公司章程》等有关规定，

我们同意公司董事会进行换届选举，提名第五届董事会非独立董事、独立董事。

    本次公司董事会换届选举的董事候选人（包括 4 名独立董事）提名和表决程

序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是

在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行

提名的，并已征得被提名人本人同意。

    经审查，9 名董事候选人的教育背景、工作经历符合上市公司董事的任职资

格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公

司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情况。

    综上，我们同意提名马合生先生、倪明亮先生、文世平先生、张健先生、王

连峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李金惠先生、闫华红

女士、许昭怡女士、薛涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将公司

第五届董事会候选人提交股东大会选举，其中独立董事候选人资料需经深圳证券

交易所审核无异议后提交股东大会审议。
 （本页无正文，为《中建环能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
二十一次会议相关议案的独立意见》签字页）




    李金惠                     闫华红                   许昭怡




    杜坤伦




                                                        2022年1月5日