2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-006
中建环能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：2022 年 1 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15—15:00。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有
限公司会议室（一楼）。
4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过召集。
5、主持人：董事长马合生先生。
6、公司于 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截 至 本次 股 东大 会 股权 登记 日 2022 年 1 月 17 日， 公司 股 份总 数 为
1
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675,708,786 股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 248,701,424 股，占上市公司总
股份的 36.8060％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 248,701,424 股，占上市公司总
股份的 36.8060％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 7,820,602 股，占上市公司总股
份的 1.1574％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,820,602 股，占上市公司总股
份的 1.1574％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
3、公司部分董事、监事、董事候选人、高级管理人员出席或列席了会议。
公司聘请的律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》。
1、选举马合生先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 股份 数 ： 7,820,602 股， 占 出席 会 议中 小股 东 所持 有表 决 权股 份 的
2
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100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、选举倪明亮先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 股份 数 ： 7,820,602 股， 占 出席 会 议中 小股 东 所持 有表 决 权股 份 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、选举文世平先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 股份 数 ： 7,820,602 股， 占 出席 会 议中 小股 东 所持 有表 决 权股 份 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、选举张健先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 股份 数 ：7,820,602 股， 占 出席 会 议中 小股 东 所持 有表 决 权股 份 的
3
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100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、选举王连峰先生为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 股份 数 ： 7,820,602 股， 占 出席 会 议中 小股 东 所持 有表 决 权股 份 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会采取累积投票方式对非独立董事候选人进行了选举，上述五位
非独立董事当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（二）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》。
1、选举李金惠先生为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 股份 数 ： 7,820,602 股， 占 出席 会 议中 小股 东 所持 有表 决 权股 份 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、选举闫华红女士为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
4
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反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 股份 数 ： 7,820,602 股， 占 出席 会 议中 小股 东 所持 有表 决 权股 份 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、选举许昭怡女士为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 股份 数 ： 7,820,602 股， 占 出席 会 议中 小股 东 所持 有表 决 权股 份 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、选举薛涛先生为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 股份 数 ： 7,820,602 股， 占 出席 会 议中 小股 东 所持 有表 决 权股 份 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会采取累积投票方式对独立董事候选人进行了选举，上述四位独
立董事当选，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（三）以累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的
议案》。
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2022 年第一次临时股东大会决议公告
1、选举陶锋先生为公司第五届监事会非职工监事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 股份 数 ： 7,820,602 股， 占 出席 会 议中 小股 东 所持 有表 决 权股 份 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、选举罗勇先生为公司第五届监事会非职工监事。
总表决情况：
同意股份数：248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 股份 数 ： 7,820,602 股， 占 出席 会 议中 小股 东 所持 有表 决 权股 份 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会采取累积投票方式对非职工监事进行了选举，上述两位监事当
选，与经公司职工代表大会选举产生的职工监事李曦女士（简历附后）共同组成
公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
本次换届后，公司原独立董事杜坤伦先生将不再担任公司董事及董事会专门
委员会委员、监事或高级管理人员职务。截至本公告披露日，杜坤伦先生未持有
公司股份。杜坤伦先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，对公
司治理水平提升产生了深远影响，公司董事会对杜坤伦先生在任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢。
（四）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》。
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总表决情况：
同意 248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,820,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,820,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。
总表决情况：
同意 248,701,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,820,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
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2022 年第一次临时股东大会决议公告
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、吕万成见证，并
出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
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2022 年第一次临时股东大会决议公告
附：职工监事李曦女士简历
李曦，女，中共党员，1981 年出生，本科学历。2003 年 7 月至 2009 年 2
月在台达电子工作，先后担任 VQA 课长、SCM 部门策略统购主管，2009 年 8
月至 2009 年 12 月任四川亚连科技采购经理，2009 年 12 月至今历任公司计划发
展部统计与综合管理专员、项目管理部经理助理、流程 IT 部经理助理、经营管
理部副总经理、信息技术中心副总经理、办公室副主任、企业策划与管理部副总
经理，自 2014 年 1 月起至今任公司工会主席兼职工监事。
李曦女士未持有公司股票，与控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情
形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规
定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
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