第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：中建环能             公告编号：2022-056


                   中建环能科技股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通
知及会议议案已于 2022 年 12 月 23 日以电话、短信、电子邮件等形式送达公司
全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2022 年 12 月 28
日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议内
容同时通知了公司监事和高级管理人员。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于修订分子公司管理制度的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《总裁团队2022年度薪酬标准及考核方案》

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》


    经公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈建忠先生为公司副总裁，任期与

本届董事会任期一致（简历附后）。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司独立董事已就第二项、第三项议案发表了同意的独立意见，详情请见同

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日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关议案及相关

事项的独立意见》。

    （四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会

的通知》。

    （五）审议通过《关于受偿抵债资产的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    第五届董事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                        中建环能科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 12 月 28 日




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    附：陈建忠先生简历
    陈建忠，男，中共党员，1972 年出生，本科毕业于四川大学工程力学专业，
在职教育毕业于西南交通大学，工商管理硕士，高级工程师。曾任 5719 厂技术
员、项目经理，5719 厂大华建设公司总工程师，四川航利房地产发展公司常务
副总经理、总经理，四川航利泰格建设公司总经理，成都航利科技集团常务副总
经理。自 2019 年 2 月起任公司助理总裁。
    陈建忠先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执
行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情
形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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