中建环能：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-01-13
2023 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-001
中建环能科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2023 年 1 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2023 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 13 日 9:15—15:00。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有
限公司会议室（一楼）。
4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第六次会议审议通过召集。
5、主持人：董事长马合生先生。
6、公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1
2023 年第一次临时股东大会决议公告
截至本次股东大会股权登记日 2023 年 1 月 6 日，公司股份总数为 675,708,786
股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 253,930,602 股，占上市公司总
股份的 37.5799%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 253,804,002 股，占上市公司总
股份的 37.5612%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 126,600 股，占上市公司总股份的
0.0187%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 126,600 股，占上市公司总
股份的 0.0187％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 126,600 股，占上市公司总股份的
0.0187%。
3、公司部分董事，全体监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请
的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
2
2023 年第一次临时股东大会决议公告
同意 253,855,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9705％；反对 75,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.7583％；反对 75,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 59.2417％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师吕万成、李彦玢见证，并
出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 13 日
3
