关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300425               证券简称：中建环能              公告编号：2023-012


                      中建环能科技股份有限公司
           关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 4 月 21 日，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中建环
能”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生回避表决。上
述议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易相关的关联股东需回避表决。
独立董事已就上述议案发表了同意的事前意见与独立意见，意见内容可参见同日
披露于巨潮资讯网的相关公告。

    为满足公司日常经营需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规，结合公司实际情况，公司预计 2023 年将与中国建筑集团有限公
司（以下简称“中建集团”）及其下属企业发生总金额不超过 3 亿元的日常关联交
易。具体情况如下：

    一、日常交易基本情况概述

    （一）预计 2023 年日常关联交易类别和金额

                                                                         单位：万元
                                                         2023 年合同签
关联交易                            关联交      定价原                   截至披露日
                   关联人                                订金额或预计
  类别                              易内容        则                     已发生金额
                                                             金额

向关联人                            设 备 销
             中国建筑集团有限公司               参考市
销售商品、                          售、提供                 20000            -
                及其下属企业                    场价格
提供劳务                            劳务

向关联人                            采 购 商
             中国建筑集团有限公司               参考市
采购商品、                          品、接受                 10000            -
                及其下属企业                    场价格
接受劳务                            劳务
                                           关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

                         合计                                 30000            -


       注：1、上表所列金额均为合同签订金额，具体交易金额及内容以公司及子
公司与关联方签订的合同为准。上述交易额度可以在同一控制下的不同关联方之
间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

       2、在额度范围内授权公司法定代表人或其授权代表审核并签署文件，本次
预计的日常关联交易额度有效期自 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年
度股东大会召开之日止。

       （二）2022 年度日常关联交易实际发生情况

                                                                         单位：万元
关联交易                    关联交     发生金    预计    发生额与预
                关联人                                                披露日期及索引
  类别                      易内容       额      金额    计金额差异

向关联人     中国建筑集团   设备销
                                                                      详情请见公司披
销售商品、 有限公司及其     售、提供   921.27    28700       --
                                                                      露于巨潮资讯网
提供劳务     下属企业       劳务
                                                                      的《关于公司
向关联人     中国建筑集团   采购商                                    2022 年度日常关
采购商品、 有限公司及其     品、接受   470.91    1300        --
                                                                      联交易预计的公
接受劳务     下属企业       劳务                                      告》（公告编号：

合计                                   1392.18   30000       --       2022-019）


       注：1、上表所列金额均为合同签订金额。实际交易金额受项目实施进度、
收入确认等因素影响。2022 年，公司向中建集团及其下属企业销售产品、商品、
提供劳务交易金额约 0.78 亿元，占同类业务比例 5.99%。

       2、本年度受外部环境影响，部分项目变更或取消，导致日常关联交易实际
发生金额与原预计金额存在差异。

       二、关联人介绍和关联关系

       （一）关联方基本情况

       名称：中国建筑集团有限公司
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          住所：北京市海淀区三里河路 15 号

          法定代表人：郑学选

          注册资本：人民币 1,000,000 万元

          经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程
的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承
担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利
用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口
业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械
和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房
地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）

          截至 2021 年 12 月 31 日，中建集团经审计的资产总额 2.4 万亿元，净资产
6,380 亿元，2021 年度的营业收入 1.89 万亿元，净利润 777 亿元。截至 2022 年
9 月 30 日，中建集团资产总额 2.67 万亿元，净资产 6,845 亿元，2022 年 1-9 月
营业收入 1.54 万亿元，净利润 570 亿元。

          截至本日，公司预计与中建集团及其下属企业发生日常关联交易较多的企业
基本情况如下：

公司名       注册资 中建集团 法定代
                                                            主要业务
     称      本（元）持股比例    表人

                                         一般经营项目：承担国内外公用、民用房屋建筑工程
                                         的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；
中国建
             41,934,                     国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘
筑股份
             432,84 56.35%      郑学选   察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业
有限公                                   投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及
             4
司                                       其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑
                                         工程机械和钻探机械的生产与销售。
                                   关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告
    （二）关联关系说明

    中建集团之全资子公司中建创新投资有限公司为中建环能控股股东，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中建集团及其下属企业为公司关
联法人。

    （三）履约能力分析

    上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常
企业，财务和资信状况良好，具有较好的履约能力。

    三、定价政策与定价依据

    公司与上述关联方发生的关联交易，将遵循公平、公正的定价原则，如国家
有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的参照市场公允价格定价，由双方
协商确定。具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    上述关联交易，是公司及子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对
公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。

    特此公告。



                                        中建环能科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 21 日