股票代码：300428            股票简称：四通新材         公告编号：2018-082 号




               河北四通新型金属材料股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

四次会议于 2018 年 12 月 11 日在公司会议室召开，本次会议已于 2018 年 12 月

6 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监

事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于参与设立的产业基金对外投资的议案》

    公司的参股公司天河（保定）环境工程有限公司（以下简称“天河环境”）

为优化资产结构，增强业务能力，拟与石家庄高新区京保股权投资基金中心（有

限合伙）（以下简称“京保基金”）及其股东共同签署《增资协议》及其附属协议。

根据协议约定，京保基金拟以人民币 4,000 万元向天河环境进行增资，取得其

11.111%的股权。增资后，天河环境注册资本由 6,585.45 万元增加至 7,408.622 万

元，增资款超过认缴注册资本的部分计入天河环境的资本公积。

    截至目前，公司持有天河环境 25%股权，京保基金尚未持有天河环境股权。

京保基金投资决策委员会共 5 名成员，公司委派 2 名，公司合计认缴出资额占京

保基金全体合伙人认缴出资额的 45%，公司对京保基金的投资决策构成重大影响，

但不够成控制关系。公司通过京保基金投资天河环境属于董事会决策权限范围之

内，穿透后的投资额不构成上股东大会的标准，无需提交股东大会审议，但该事

项构成关联交易，关联董事需回避表决。
    表决结果：关联董事臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中回避表决，其他董事同

意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、审议通过《关于放弃参股企业天河（保定）环境工程有限公司股权优先认

购权暨关联交易的议案》

    京保基金是公司与政府基金共同设立的产业基金，京保基金的加入不仅可以

改善天河环境的公司治理结构，政府资金的引入也表明政府对于环保行业的积极

引导和大力支持，有利于增强四通新材参股公司天河环境的业务开展。

    本次增资将公司直接持有的天河环境 25%股权稀释至 22.222%；同时，由于

公司合计认缴出资额占京保基金全体合伙人认缴出资额的 45%，京保基金本次增

资后直接持有天河环境 11.111%股权，公司间接享有的权益将增加 5%。由此，

公司在天河环境享有的直接或间接权益合计将净增加 2.222%。公司本次放弃优

先认购权，有利于控制直接投资的风险，符合公司持续发展的方向和长远利益，

不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况。

    由于京保基金为公司关联方，该事项构成关联交易。本次公司放弃天河环境

增资的优先认购权的议案还需提交公司股东大会审议。

    表决结果：关联董事臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中回避表决，其他董事同

意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   三、审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2018 年 12 月 27 日（星期四）下午 14:00 以现场投票与网络投票

相结合的表决方式在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，具体通知详

见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临

时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



    特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

                 2018 年 12 月 11 日