股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-003 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
关于 2019 年度子公司之间相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四通新
材”）下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务顺利开展，2019
年度，下属子公司之间提供的担保总额预计不超过 45.8 亿元。公司下属子公司
遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程
支撑。对外担保额度有效期为公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，
至 2019 年年度股东大会召开之日。
董事会提请股东大会授权公司副董事长臧永兴先生负责具体组织实施并签
署相关合同及转授权文件，并授权臧永兴先生根据实际经营需要在总对外担保额
度范围内适度调整各公司间的担保额度。
公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2019 年度子公司之间相互提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审
议。具体内容如下：
二、预计对外担保情况
根据各公司 2019 年度业务发展和资金预算，公司下属子公司拟在上述对外
担保额度有效期限内向下列公司提供合计约 45.8 亿元人民币的担保额度，具体
如下：
单位：万元
2019 年预计担保
担保公司 被担保公司
额度
保定市立中车轮制造有限公司
包头盛泰汽车零部件制造有限公司
保定立中东安轻合金部件制造有限公司
天津立中集团股份有
270,000.00
限公司
天津那诺机械制造有限公司
天津立中锻造有限公司
山东立中轻合金汽车材料有限公司
天津立中集团股份有限公司
包头盛泰汽车零部件制造有限公司
保定市立中车轮制造 秦皇岛立中车轮有限公司
140,000.00
有限公司
New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd
新泰车轮制造有限公司
山东立中轻合金汽车材料有限公司
包头盛泰汽车零部件
保定立中东安轻合金部件制造有限公司 20,000.00
制造有限公司
山东立中轻合金汽车
天津立中集团股份有限公司 20,000.00
材料有限公司
天津立中企业管理有
天津立中集团股份有限公司 8,000.00
限公司
合计 458,000.00
三、被担保人基本情况
法定代 注册
名称 类型 成立时间 注册地点 经营范围 关联关系
表人 资本
有限公司
汽车、摩托车用铸锻毛坯件、铝合金车轮及
成立日期：
相关配件的制造和销售，提供相关的技术咨
股份有限公司 2006 年 11
25,58 询和服务；提供仓储（不含危险化学品，易
天津立中集团股 （台港澳与境 月 30 日 天津经济技术开发 公司控股子
臧永兴 4 万元 燃易爆易制毒品）、自有房屋租赁（承租方
份有限公司 内合资、未上 股份公司 区西区光华街 58 号 公司
限本公司关联企业）、物业管理服务。（依
市） 成立日期：
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
2016 年 12
开展经营活动）
月 22 日
56,00 铝合金汽车车轮及相关配件制造和销售，货
保定市立中车轮 1995 年 9 月 河北省保定市莲池 0 万元 物及技术的进出口，提供相关的技术咨询和 公司控股子
有限责任公司 臧永兴
制造有限公司 1日 区七一东路 948 号 人民 服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 公司
币 批准后方可开展经营活动）
许可经营项目：无 一般经营项目：铝合金汽
内蒙古自治区包头 22,00 车车轮及相关配件的制造和销售；铝合金汽
包头盛泰汽车零
2015 年 3 月 市东河区国家生态 0 万元 车零部件，提供相关的技术咨询和服务；进 公司控股子
部件制造有限公 有限责任公司 臧永兴
20 日 工业（铝业）示范 人民 口本企业经营所需原辅材料。（依法须经批 公司
司
园区内 币 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
铝镁合金车轮及工艺设备的技术开发；锻造
8,000
有限责任公司 天津经济技术开发 工程技术咨询、技术服务；车轮及配件的制
天津立中锻造有 2016 年 8 月 万元 公司控股子
（外商投资企 区西区光华街 58 号 臧永兴 造及销售；自营和代理货物进出口、技术进
限公司 2日 人民 公司
业投资） E区 出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
币
批准后方可开展经营活动）
有限责任公司 12,00 汽车轻量化铝镁合金材料及制品研发、生产、
山东立中轻合金
（非自然人投 2013 年 12 滨州市北海新区北 0 万元 加工、销售；提供相关的技术咨询和售后服 公司控股子
汽车材料有限公 臧立根
资或控股的法 月 18 日 海家园 人民 务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准 公司
司
人独资） 币 后方可开展经营活动)
2,500
秦皇岛市经济技术 铝合金汽车车轮及配件的制造和销售；货物
秦皇岛立中车轮 有限责任公司 2004 年 8 月 万元 公司控股子
开发区金山北路 15 臧永兴 及技术的进出口**（依法须经批准的项目，
有限公司 （法人独资） 20 日 人民 公司
号 经相关部门批准后方可开展经营活动）
币
7/318, Village
No.6, Mab Yang
New Thai Wheel 79727
Phon
Manufacturing 3960. 公司控股子
— 2010 年 9 月 sub-district, — 车轮生产、销售
Co.,Ltd.（新泰 00 泰 公司
Pluak Daeng
车轮） 铢
district, Rayong
province
保定立中东安轻 12,80 铝合金汽车车轮及相关配件制造、销售。（依
有限责任公司 2014 年 9 月 河北省保定市清苑 公司控股子
合金部件制造有 臧永兴 0 万人 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
（法人独资） 17 日 区发展西路 356 号 公司
限公司 民币 开展经营活动）
研究开发、制造和销售铝合金汽车车轮模具、
13,50
天津经济技术开发 铝合金熔炼炉及其他机械设备；锻造汽车车
天津那诺机械制 2008 年 2 月 0 万元 公司控股子
有限责任公司 区西区光华街 58 号 臧永兴 轮毛坯件及成品；提供相关的技术咨询和售
造有限公司 21 日 人民 公司
D区 后服务。（依法须经批准的项目，经相关部
币
门批准后方可开展经营活动）
四、被担保公司最近一年及一期相关财务数据
单位：万元
天津立中集团股份有限 保定市立中车轮制造有 包头盛泰汽车零部件制 山东立中轻合金汽车材
天津立中锻造有限公司
公司 限公司 造有限公司 料有限公司
项目 2018 年 9 2018 年 9 2018 年 9 2018 年 9 2018 年 9
2017 年 12 2017 年 12 2017 年 12 2017 年 12 2017 年 12
月 30 日 月 30 日 月 30 日 月 30 日 月 30 日
月 31 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日
（未经审 （未经审 （未经审 （未经审 （未经审
（经审计） （经审计） （经审计） （经审计） （经审计）
计） 计） 计） 计） 计）
资产总额 279,464 298,031 222,534 238,943 90,133 67,895 12,788 10,580 28,525 35,727
负债总额 122,062 149,709 138,664 172,688 57,047 38,289 5,178 5,100 12,789 20,364
其中：银行贷款总额 90,457 97,435 83,408 101,476 38,769 24,495 4,372 4,912 9,686 18,179
流动负债总额 102,056 145,252 132,435 158,501 45,243 29,686 3,199 2,027 11,700 16,886
净资产 157,402 148,322 83,870 66,255 33,086 29,606 7,611 5,480 15,736 15,363
2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 2018 年
2017 年度 2017 年度 2017 年度 2017 年度 2017 年度
项目 1-9 月（未 1-9 月（未 1-9 月（未 1-9 月（未 1-9 月（未
（经审计） （经审计） （经审计） （经审计） （经审计）
经审计） 经审计） 经审计） 经审计） 经审计）
营业收入 179,451 258,518 300,139 376,503 69,614 66,280 476 - 106,378 136,633
利润总额 9,986 13,978 8,564 11,137 4,078 4,602 -269 -112 1,290 2,230
净利润 9,080 12,705 7,427 9,874 3,453 3,988 -269 -112 968 1,538
单位：万元
New Thai Wheel Manufacturing
保定立中东安轻合金部件制
秦皇岛立中车轮有限公司 Co.,Ltd 天津那诺机械制造有限公司
造有限公司
新泰车轮制造有限公司
项目
2018 年 9 月 2017 年 12 月 2018 年 9 月 30 2017 年 12 月 31 2018 年 9 月 2017 年 12 月 2018 年 9 月 2017 年 12 月
30 日（未经 31 日（经审 日（未经审计） 日（经审计）（泰 30 日（未经 31 日（经审 30 日（未经 31 日（经审
审计） 计） 经审计）（泰铢） 铢） 审计） 计） 审计） 计）
资产总额 13,167 15,150 335,994 327,497 14,720 8,201 15,575 12,061
负债总额 6,865 8,014 166,845 194,812 2,595 1,900 6,715 4,260
其中：银行贷款总额 4,718 6,523 130,925 127,833 2,285 1,588 2,000 -
流动负债总额 6,865 8,014 139,708 155,347 310 312 5,912 3,416
净资产 6,302 7,136 169,149 132,685 12,125 6,301 8,859 7,801
2018 年 1-9 2018 年 1-9 月 2017 年度（经审 2018 年 1-9 2018 年 1-9
2017 年度 2017 年度（经 2017 年度（经
项目 月（未经审 （未经审计）经 计）经审计）（泰 月（未经审 月（未经审
（经审计） 审计） 审计）
计） 审计）（泰铢） 铢） 计） 计）
营业收入 18,090 24,227 272,805 279,735 - - 8,164 9,589
利润总额 1,371 1,747 25,398 28,370 -176 -225 -1,442 54
净利润 1,166 1,523 25,398 28,301 -176 -225 -1,442 54
五、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、鉴于上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为
准。
六、董事会意见
董事会认为：公司下属子公司之间相互提供担保，符合公司实际情况，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，符合下属子公司的日常经营及长远业务发
展。担保对象为公司下属子公司，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风
险总体可控。同意公司下属子公司拟在各公司申请银行授信及日常经营需要时为
其提供对外担保，担保总额不超过 45.8 亿元人民币。对外担保额度有效期为公
司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至 2019 年年度股东大会召开之
日。董事会提请股东大会授权公司副董事长臧永兴先生负责具体组织实施并签署
相关合同及转授权文件，并授权臧永兴先生根据实际经营需要在总对外担保额度
范围内适度调整各公司间的担保额度。
七、独立董事意见
独立董事认为：本次担保事项有助于满足公司下属子公司经营发展中的资金
需求，有利于下属子公司开拓业务，提高下属子公司的经营效率。本次被担保人
为公司下属子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力、担保风险可控，不会
对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意本次下属子公司之间互相提供担保事项的议案，并同意将该议
案提交股东大会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2019 年度，预计公司下属子公司之间提供担保额度合计 45.8 亿元，占公司
2017 年度经审计净资产（系河北四通新型金属材料股份有限公司 2017 年度合并
财务报表数据）的 642.80%，占公司 2018 年 5 月 31 日经审计备考合并报表净资
产的 173.14%。公司及子公司无逾期担保金额，无涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担的损失情形。
九、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2019 年 1 月 10 日