证券代码：300428            证券简称：四通新材          公告编号：2019-025 号




               河北四通新型金属材料股份有限公司
               关于 2018 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22

日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配

预案的议案》，具体情况如下：

    一、利润分配方案基本情况

    1、利润分配方案的具体内容

提议人：臧立国
提议理由：结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求，以及公司未
来良好的发展前景预期，并充分考虑广大投资者的合理诉求，积极回报股东，
在符合公司利润分配政策并保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司控股
股东、实际控制人提议公司 2018 年度利润分配预案如下：
                   送红股（股）          派息（元）    公积金转增股本（股）
   每十股               0               1.10（含税）            0

              2018年度公司分配预案为：以第三届董事会第十七次会议召开当

              日的公司股本总数529,644,042股为基数，向全体股东以每10股派
 分配总额
              发现金股利人民币1.10元（含税），合计派发现金股利人民币

              58,260,844.62元（含税）。

              由于公司后续涉及募集配套资金的非公开发行上市，公司可参与
              利润分配的股本因募集配套资金非公开发行上市发生变动的，则
    提示
              以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的股本按照每
              股分配金额不变的原则对分红总金额进行调整。
    2、本次利润分配预案的合法性、合规性及成长匹配性

    公司 2018年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，

与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于

进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3

号—上市公司现金分红》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确

定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。该

方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    3、利润分配方案与公司成长性的匹配

    （1）公司自上市以来，经营情况良好，主营业务保持持续稳定增长。2018
年，公司实现营业收入675,463.75万元，比去年同期增长7.85%；实现营业利润

45,392.26万元，归属于母公司股东的净利润39,018.03万元。2018年年度利润分配

方案与公司的成长性相匹配。

    （2）截止2018年12月31日，归属母公司未分配利润124,536.54万元，期末现

金余额96,128.88万元，资本公积余额100,997.20万元。

    公司 2018 年度拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），
合计现金分红总额为 58,260,844.62 元（含税）。公司 2018 年度利润分配方案未
超出截至 2018 年 12 月 31 日财务成果的可分配范围。由于公司后续涉及募集配
套资金的非公开发行上市，公司可参与利润分配的股本因募集配套资金非公开
发行上市发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的
股本按照每股分配金额不变的原则对分红总金额进行调整。

    综上所述，公司2018年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了

公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成

长的经营成果。

    二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

    1、截至本利润分配预案公告日前六个月，公司持股 5%以上股东、董事、监

事及高级管理人员未减持公司股票。
    2、截至本预案公告日，公司尚未收到其他持股 5%以上股东、董事、监事和

高级管理人员拟在未来六个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司

将按照相关法律法规履行信息披露义务。

    三、其他说明

    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行

了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕

信息的泄露。

    2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事

会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，敬

请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；

    2、第三届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事意见。

    特此公告。

                               河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 22 日