股票代码：300428              股票简称：四通新材        公告编号：2020-088 号




                河北四通新型金属材料股份有限公司
       关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议审议通过，决定于 2020 年 8 月 10 日（星期一）召开 2020 年第三次临
时股东大会，会议通知已于 2020 年 7 月 24 日刊登在中国证监会指定的信息披露
网站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关
事项提示如下：

       一、本次会议召开的基本情况

  （一）召集人：公司董事会，召集的程序符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定；

  （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公
司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

   （三）会议时间

    1、现场会议时间：2020 年 8 月 10 日（星期一）下午 14:00；

    2、网络投票时间：2020 年 8 月 10 日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2020 年 8 月 10 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

   （四）股权登记日：2020 年 8 月 3 日。
   （五）现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号

   （六）会议出席对象：

    1、截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会
议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席
并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络
投票；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师；

    二、本次股东大会拟审议事项

    1、审议《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议
案》

    2、审议《关于向银行申请并购贷款并提供质押和担保的议案》

    3、审议《关于增加 2020 年度银行综合授信额度的议案》

    4、逐项审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

    4.01 审议《关于修改<公司章程>的议案》

    4.02 审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

    4.03 审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

    4.04 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

    以上议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审
议通过，相关内容详见 2020 年 7 月 24 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露
网站上的公司公告。

       三、本次股东大会现场会议登记方法

   （一）登记方式

    1、法人股东应持《证券账户卡》、《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份
证明书》或《授权委托书》（详见附件 2）及出席人的《居民身份证》办理登记
手续；
    2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》、《授权委托书》（详见附件 2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外
还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 1），以便登记确认。传真在 2020
年 8 月 6 日 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：保定市七一东路 948 号，
证券事务部（收），邮编：071100（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受
电话登记。

   （二）登记时间：2020 年 8 月 6 日上午 8:00-12:00，下午 14:00-17:30，传
真或信函以到达公司的时间为准。

    （三）登记地点：河北省保定市七一东路 948 号证券事务部。
    四、参加网络投票的投票程序

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。

    五、提案编码

    议案设置：

                     表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                 该列打勾的栏目
  提案编码                        议案名称
                                                                   可以投票

    100       总议案：除累积投票提案外的所有议案                       √

 非累积投票
    提案

              审议《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间增加
    1.00                                                               √
              相互担保额度的议案》

              审议《关于向银行申请并购贷款并提供质押和担保的议
    2.00                                                               √
              案》

    3.00      审议《关于增加 2020 年度银行综合授信额度的议案》         √

    4.00      逐项审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》           √

    4.01      审议《关于修改<公司章程>的议案》                         √
   4.02      审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》            √

   4.03      审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》            √

   4.04      审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》            √

    五、特别提示

   网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    六、其他事项

  （一）现场会议联系方式

          联系地址：河北省保定市七一东路 948 号

          联系人：李志国    冯禹淇

          联系电话：0312-5806816

          传真：0312-5806515

  （二）本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

  （三）临时提案请于会议召开十天前提交。

    七、备查文件

  （一）公司第四届董事会第四次会议决议

  （二）公司第四届监事会第四次会议决议

  （三）其他备查文件

    特此公告。

   附件一：网络投票的具体操作流程

   附件二：《参会股东登记表》

   附件三：《授权委托书》

                                     河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

                                                 2020 年 8 月 6 日
附件 1：



                 河北四通新型金属材料股份有限公司
                         网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350428

    2、投票简称：四通投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 8 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、采用互联网投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 10 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：



                 河北四通新型金属材料股份有限公司
              2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表


                                   身份证号码

 姓名或名称                       企业营业执照

                                     号码

  股东账号                          持股数量

  联系电话                          电子邮箱

  联系地址                           邮 编

 是否本人参
                                     备注
     加
附件 3：

                                       授权委托书
              （本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）



河北四通新型金属材料股份有限公司：
    兹委托               先生（女士）代表本单位              （或本人）出席 2020
年 8 月 10 日召开的河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东
大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号（或法人营业执照号码）：
    委托人股东帐户号：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托日期：         年   月    日


    委托人对本次会议议案的表决意见如下：

                                            该列打勾的栏
 提案编码              议案名称                            同意   反对    弃权
                                             目可以投票

            总议案：除累积投票提案外的
   100                                           √
            所有议案

 非累积投
  票提案

            《关于 2020 年度公司与子公司
   1.00     及子公司之间增加相互担保额           √
            度的议案》

            《关于向银行申请并购贷款并
   2.00                                          √
            提供质押和担保的议案》

   3.00     《关于增加 2020 年度银行综合         √
          授信额度的议案》

          逐项审议《关于修订<公司章程>
  4.00                                     √
          及相关制度的议案》

          审议《关于修改<公司章程>的议
  4.01                                     √
          案》

          审议《关于修改公司<关联交易
  4.02                                     √
          管理制度>的议案》

          审议《关于修改公司<对外担保
  4.03                                     √
          管理制度>的议案》

          审议《关于修改公司<股东大会
  4.04                                     √
          议事规则>的议案》

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。