股票代码：300428             股票简称：四通新材        公告编号：2021-017 号



               河北四通新型金属材料股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十一次会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第四届董

事会第十一次会议的通知。考虑到疫情期间，本次会议于 2021 年 2 月 10 日以现

场会议与视频会议结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9

名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧立国先生主持，公司监事及高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）和《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的规定。

    与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

    一、审议《关于全资子公司对境外子公司增资的议案》

    为响应国家“走出去”战略和共建“一带一路”政策号召，进一步拓展集团

国际业务，不断满足客户订单需求，深入挖掘海外市场潜力，增强企业竞争实力，

同时应对当前日益严峻的经济形式和未来行业存在的变化挑战，公司全资子公司

保定市立中车轮制造有限公司（以下简称“保定立中车轮”）及天津立中车轮有

限公司（以下简称“天津立中车轮”）拟对境外子公司立中（墨西哥）有限公司

增资，增资总额为 1.7 亿美元。其中保定立中车轮增资 1.53 亿美元，所持股比

为 90%，天津立中车轮增资 0.17 亿美元，所持股比为 10%。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

                      2021 年 2 月 10 日