证券代码：300428         证券简称：四通新材              公告编号：2021-056 号




               河北四通新型金属材料股份有限公司
 关于公司董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司董事长辞职和选举公司副董事长情况

    河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四通新材”）

董事会近日收到公司董事长臧立国先生的书面辞职报告。臧立国先生因公司发展

需要申请辞去公司董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）等相关法律法规和《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的有关规定，臧立国先生的辞职报告自送达公司董事会之

日起生效。

    臧立国先生辞去公司董事长职务后，公司第四届董事会第十二次会议选举臧

立国先生担任公司副董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董

事会届满为止。

    截至本公告披露日，臧立国先生直接持有公司股份 7,214,400 股,占公司股

份总数的 1.20%；臧立国先生系臧洁爱欣之父，代臧洁爱欣管理其持有公司股份

21,600,000 股，占四通新材股份总数的 3.60%；持有公司控股法人股东天津东安

兄弟有限公司 3.34%的股权，天津东安兄弟有限公司持有公司股份 227,971,910

股。臧立国先生承诺上述股份变动将遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2020

年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。

    二、选举新任董事长情况

    2021 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案》，同意选举

臧永兴先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届

满为止（臧永兴先生简历详见附件）。

    根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变

更为臧永兴先生，公司将尽快办理相关工商登记相关事宜。

    特此公告。



                                     河北四通新型金属材料股份有限公司

                                             2021 年 4 月 23 日
附件：

    臧永兴先生：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学

历，2009 年 9 月毕业于英国曼彻斯特大学商学院。河北省第十三届人大代表。

    截止本公告披露日，臧永兴先生持有公司股份 34,560,000 股，占公司总股

本的 5.76%。持有公司控股法人股东天津东安兄弟有限公司 16%的股权，天津东

安兄弟有限公司持有公司股份 227,971,910 股。臧永兴先生具备与其行使公司董

事职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，且未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。