河北四通新型金属材料股份有限公司
       董事会秘书工作制度
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                 河北四通新型金属材料股份有限公司

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                               第一章 总则

    第一条   为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书
更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》和《河北四通新型金属材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

    第二条   公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事
会负责。

    第三条   董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他
人谋取利益。

    第四条   公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责。

    第五条   公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。




             第二章    董事会秘书的聘任、解聘及任职资格

    第六条   董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任。董事会秘书应当由公司
董事、总裁、副总裁或财务总监担任。

    第七条   董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为：

    （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理或公司治理事务等工作 3
年以上；

    （二）具有有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识和经
验；

    （三）具有良好的个人品质，良好的沟通技巧和灵活的处事能力。

    有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
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    （一）有《公司法》第一百四十九条规定情形之一的；

    （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；

    （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评；

    （四）本公司现任监事；

    （五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；

    （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

    第八条     公司应在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。

    第九条     公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事、高级管理人
员或证券事务代表代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司
指定代行董事会秘书职责的人员之前，由证券事务代表代行董事会秘书职责。

    董事会秘书空缺期间超过 3 个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直
至公司正式聘任董事会秘书。

    第十条     董事会秘书出现以下情形之一的，董事会可以将其解聘：

    （1）连续 3 个月以上不能履行职责；

    （2）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；

    （3）有违反国家法律法规、《公司章程》、证券交易所有关规定的行为，给
公司或投资者造成重大损失；

    （4）出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事会秘书的
任何一种情形；

    （5）证券交易所认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形。

    第十一条     公司在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在离任
后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。董事会秘书离任前，应当接受
董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司
监事会的监督下移交。

    第十二条     董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的
职责。
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                 第三章    董事会秘书的职责与绩效评价

    第十三条     董事会秘书在董事长的领导下负责公司董事会会议和股东大会
会议的会务工作，并在董事长授权的范围内代表董事会与其他公司内部和外部人
员进行沟通和联络。

    第十四条     董事会秘书应按照法定程序筹备董事会会议和股东大会会议，准
备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件。

    第十五条     董事会秘书应参加董事会会议，制作会议记录并签字。

    第十六条     董事会秘书负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、
监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和
会议记录等。

    第十七条     董事会秘书应促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议
违反法律、法规、规章和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议
的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事
和其个人的意见记载于会议记录，并立即向股东报告。

    第十八条     董事会秘书应履行《公司章程》要求履行的其他职责。

    第十九条     公司董事会根据董事会秘书工作业绩对其进行绩效评价与考核。




                               第四章 附则

    第二十条     本制度经董事会会议通过之日起施行。

    第二十一条     本制度由公司董事会负责解释。