证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2021-073 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十二次会议审议
通过，决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 10 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席，并
可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人可以不是公司的股东。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公
司章程》等相关规定，本次股东大会审议的《关于 2021 年度公司对子公司及子
公司之间相互提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》均为特别决议，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东
及股东代理人共 19 名，代表公司股份 444,485,050 股，占股权登记日公司股份
总数的 74.1112%。
2、网络投票情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表公司股份
513,140 股，占股权登记日公司股份总数的 0.0856%。
3、现场出席会议情况
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共 10 名，代表公司股份
443,971,910 股，占股权登记日公司股份总数的 74.0257%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
议案 1.00 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 444,372,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对
98,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 13,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 401,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1541％；反对 98,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1371％；弃权 13,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7088％。
议案 2.00《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 444,372,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对
98,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 13,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 401,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1541％；反对 98,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1371％；弃权 13,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7088％。
议案 3.00 关于 2020 年年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 444,372,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对
98,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 13,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 401,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1541％；反对 98,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1371％；弃权 13,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7088％。
议案 4.00 公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意 444,372,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对
98,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 13,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 401,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1541％；反对 98,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1371％；弃权 13,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7088％。
议案 5.00 2020 年度利润分配预案议案
总表决情况：
同意 444,384,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773%；反对
101,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0227%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 412,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.3173％；反对 101,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.6827％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
总表决情况：
同意 444,372,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对
98,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 13,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 401,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1541％；反对 98,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1371％；弃权 13,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7088％。
议案 7.00 关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案
总表决情况：
同意 444,424,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865%；反对
46,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%；弃权 13,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 453,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2878％；反对 46,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0034％；弃权 13,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7088％。
议案 8.00 关于 2021 年度独立董事津贴及费用事项的议案
总表决情况：
同意 444,384,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773%；反
101,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0227%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 412,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.3173％；反对 101,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.6827％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于 2021 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保
总表决情况：
同意 444,019,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8952%；反
465,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1048%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 47,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2567％；反对 465,640
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7433％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 444,407,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对
75,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0169%；弃权 2,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 435,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7995％；反对 75,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6549％；弃权 2,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5457％。
议案 11.00 关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案
总表决情况：
同意 444,436,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反 46,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%；弃权 2,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 464,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4509％；反对 46,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0034％；弃权 2,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5457％。
议案 12.00 关于 2021 年开展期货套期保值业务的议案
总表决情况：
同意 444,436,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反 46,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%；弃权 2,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 464,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4509％；反对 46,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0034％；弃权 2,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5457％。
议案 13.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 444,436,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反 46,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%；弃权 2,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 464,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4509％；反对 46,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0034％；弃权 2,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5457％。
议案 14.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
总表决情况：
同意 444,436,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反 46,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%；弃权 2,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 464,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4509％；反对 46,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0034％；弃权 2,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5457％。
议案 15.00 关于增加公司经营范围的议案
总表决情况：
同意 444,436,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反 49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 464,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4509％；反对 49,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5491％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 16.00 关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案
总表决情况：
同意 444,436,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反 46,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%；弃权 2,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 464,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4509％；反对 46,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0034％；弃权 2,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5457％。
议案 17.00 关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事
长的议案
总表决情况：
同意 444,384,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773%；反
101,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0227%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 412,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.3173％；反对 101,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.6827％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 18.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
总表决情况：
18.01.候选人：选举臧立根先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数：444,346,558 股
18.02.候选人：选举臧立中先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数：444,352,164 股
18.03.候选人：选举臧永和先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数：444,336,564 股
中小股东总表决情况：
18.01.候选人：选举臧立根先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数：374,648 股
18.02.候选人：选举臧立中先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数：380,254 股
18.03.候选人：选举臧永和先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数：364,654 股
议案 19.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 444,436,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反 46,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%；弃权 2,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。该议案已获得有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 464,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4509％；反对 46,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0034％；弃权 2,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5457％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：彭林 韩晶晶
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于河北四通新
型金属材料股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
