证券代码：300428          证券简称：立中集团              公告编号：2021-088 号




                   立中四通轻合金集团股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立中四通轻合金集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 7 月 7 日

召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法》及《上市公司

章程指引》的有关规定，对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订情况如

下：

                             章程修订前后对照表

            原《章程》内容                       修订后的《章程》内容

第一百四十四条 公司设监事会。监事会由五   第一百四十四条 公司设监事会。监事会由三
名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主
席由全体监事过半数选举产生。监事会主席    席由全体监事过半数选举产生。监事会主席
召集和主持监事会会议；监事会主席不能履    召集和主持监事会会议；监事会主席不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上监事    行职务或者不履行职务的，由半数以上监事
共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。   共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。
监事会包括股东代表 3 名和公司职工代表 2   监事会包括股东代表 1 名和公司职工代表 2
名。监事会中的职工代表由公司职工通过职    名。监事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选    工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。                                  举产生。

    本次修订《公司章程》尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会并以特别

决议方式审议，同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的

变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、
备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见
或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。修订后的《公司章程》详见

2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章

程》。

    特此公告。




                                        立中四通轻合金集团股份有限公司

                                              2021 年 7 月 7 日