股票代码：300428           股票简称：立中集团           公告编号：2022-074 号




                   立中四通轻合金集团股份有限公司
         关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份

有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通

过，决定于 2022 年 8 月 17 日（星期三）召开 2022 年第三次临时股东大会。现
将会议有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议

通过，决定召开 2022 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 8 月 17 日（星期三）下午 14:00；

    （2）网络投票时间：2022 年 8 月 17 日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月

17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

    6、会议的股权登记日：2022 年 8 月 10 日（星期三）

    7、出席对象：
                                     1
   （1）截至 2022 年 8 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

   （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师。

   8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

   二、会议审议事项

                                                                      备注

   提案编码                           提案名称                    该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外所有提案                      √

非累积投票提案

                 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
     1.00                                                              √
                 的议案

                 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
     2.00                                                              √
                 案

     2.01        发行证券的种类                                        √

     2.02        发行规模                                              √

     2.03        票面金额和发行价格                                    √

     2.04        可转换公司债券存续期限                                √

     2.05        票面利率                                              √

     2.06        还本付息的期限和方式                                  √

     2.07        转股期限                                              √

     2.08        转股价格的确定                                        √

     2.09        转股价格的调整方式及计算方式                          √

     2.10        转股价格向下修正条款                                  √

     2.11        转股股数的确定方式                                    √

     2.12        赎回条款                                              √


                                        2
                                                                备注

提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                             目可以投票

  2.13     回售条款                                              √

  2.14     转股后的股利分配                                      √

  2.15     发行方式及发行对象                                    √

  2.16     向原股东配售的安排                                    √

  2.17     可转换公司债券持有人会议相关事项                      √

  2.18     本次募集资金用途                                      √

  2.19     担保事项                                              √

  2.20     可转换公司债券评级事项                                √

  2.21     募集资金存管                                          √

  2.22     本次发行方案的有效期                                  √

           关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
  3.00                                                           √
           案

           关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
  4.00                                                           √
           析报告的议案

           关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
  5.00                                                           √
           使用的可行性分析报告的议案

  6.00     关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案            √

           关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
  7.00                                                           √
           与填补措施及相关主体承诺的议案

           关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024
  8.00                                                           √
           年）的议案

  9.00     关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案        √

           关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象
 10.00                                                           √
           发行可转换公司债券相关事宜的议案

上述第 1-10 项议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股

                                  3
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    上述第 1-10 项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第 1-9 项议案

已经第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 8 月 1 日于

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2022-072 号、
2022-073 号）。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 8 月 12 日(上午
9:00—12:00，下午 13:30—17:00)

    3、登记地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。

    5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有

关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 8 月 12 日下午 17:00 点之前送达

或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

    7、会议联系方式：

    地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    邮编：071000

    联系人：李志国 冯禹淇

    电话：0312-5806816

                                    4
    传真：0312-5806515

    会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

    特此公告。




                                   立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 1 日




                                   5
附件一：

                   立中四通轻合金集团股份有限公司
                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“350428”

    2、投票简称：“立中投票”

    3、填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 8 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 17 日（现场股东大会召

开当日）上午 9:15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二：

                   立中四通轻合金集团股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表


                                       身份证号码
姓名或名称
                                    企业营业执照号码

 股东账号                                  持股数量

 联系电话                                  电子邮箱

 联系地址                                   邮编

是否本人参
                                             备注
       加

注：

1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公

章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件




                                       7
附件三：

                       立中四通轻合金集团股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会授权委托书

    兹委托        先生/女士（身份证号码：                    ）代表本人/本单位出席
贵公司 2022 年 8 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，代为行使表决权
并签署相关文件，委托期限至贵公司 2022 年第三次临时股东大会结束时止。


委托人签名（盖章）：                 委托人证件号：


委托人股东账户号：               委托人持股数：


                                                            委托时间：      年 月 日


    委托人对本次会议议案的表决意见如下：

                                                      备注       同意    反对   弃权

                                                  该列打勾
 提案编码                 提案名称
                                                  的栏目可
                                                  以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有议案        √

 非累积投
  票提案

            关于公司符合向不特定对象发行可转换
   1.00                                                √
            公司债券条件的议案

            关于公司向不特定对象发行可转换公司
   2.00                                                √
            债券方案的议案

   2.01     发行证券的种类                             √

   2.02     发行规模                                   √

   2.03     票面金额和发行价格                         √

   2.04     可转换公司债券存续期限                     √

   2.05     票面利率                                   √


                                         8
2.06   还本付息的期限和方式                 √

2.07   转股期限                             √

2.08   转股价格的确定                       √

2.09   转股价格的调整方式及计算方式         √

2.10   转股价格向下修正条款                 √

2.11   转股股数的确定方式                   √

2.12   赎回条款                             √

2.13   回售条款                             √

2.14   转股后的股利分配                     √

2.15   发行方式及发行对象                   √

2.16   向原股东配售的安排                   √

2.17   可转换公司债券持有人会议相关事项     √

2.18   本次募集资金用途                     √

2.19   担保事项                             √

2.20   可转换公司债券评级事项               √

2.21   募集资金存管                         √

2.22   本次发行方案的有效期                 √

       关于公司向不特定对象发行可转换公司
3.00                                        √
       债券预案的议案

       关于公司向不特定对象发行可转换公司
4.00                                        √
       债券的论证分析报告的议案

       关于公司向不特定对象发行可转换公司
5.00   债券募集资金使用的可行性分析报告的   √
       议案

       关于公司前次募集资金使用情况专项报
6.00                                        √
       告的议案

       关于向不特定对象发行可转换公司债券
7.00   摊薄即期回报与填补措施及相关主体承   √
       诺的议案


                                  9
           关于 公司未来三年 股东分红 回报规划
   8.00                                                  √
           （2022-2024 年）的议案

           关于制定公司可转换公司债券持有人会
   9.00                                                  √
           议规则的议案

           关于提请股东大会授权董事会办理本次
  10.00    向不特定对象发行可转换公司债券相关            √
           事宜的议案

   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在

本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明：

     1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

     2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
     3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能

选其一， 多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自

己的意愿对该事项进行表决。

     4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东

大会时出示身份证和授权委托书原件。

     5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。




                                          10