股票代码：300428             股票简称：立中集团     公告编号：2022-107 号




                   立中四通轻合金集团股份有限公司
              第四届监事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
七次会议于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2022年10
月26日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，
实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

    此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决
的方式审议通过了如下议案：

    一、审议《关于公司与六安经济技术开发区管委会签订<投资协议书>的议
案》

    经审核，监事会同意公司与六安经济技术开发区管委会（以下简称“六安经
开区管委会”）签订《投资协议书》。公司本次与六安经开区管委会签订《投资协
议书》，投资建设 12 万吨高性能铝合金新材料生产基地项目和新能源汽车零部件
生产基地项目，符合国家相关产业政策，公司本次对外投资的资金来源为公司自
有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体
股东的利益。

    投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司监事会

         2022 年 10 月 28 日