证券代码：300429           证券简称：强力新材         公告编号：2018-069



       常州强力电子新材料股份有限公司
 关于注销发行股份购买资产并募集配套资金之募集
               资金账户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016

年 4 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常州强力电子新材料股份

有限公司向俞叶晓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

[2016]378 号文）核准公司向俞叶晓发行 641,690 股股份、向沈加南发行 229,362

股股份、向俞补孝发行 177,637 股股份、向陈卫发行 123,974 股股份、向蒋飞华

发行 88,334 股股份、向王兴兵发行 86,781 股股份购买资产，并核准公司非公开

发行股份募集配套资金不超过 17,300 万元（单位：人民币，下同）。

    公司非公开发行新股用于支付购买俞叶晓、沈加南、陈卫、蒋飞华、王兴兵

5 名自然人合计持有上虞佳凯化工有限公司（以下简称“佳凯化工”）100%股权；

购买俞叶晓、俞补孝 2 名自然人合计持有的上虞佳英化工有限公司（以下简称

“佳英化工”）31.01%股权。佳凯化工除持有佳英化工 68.99%股权外，无其他

经营性资产和负债，购买佳凯化工 100%股权实质为佳英化工 100%股权。公司非

公开发行新股用于支付本次交易的现金对价部分，剩余部分配套资金将用于支付

本次交易中介机构费用等相关税费。本次非公开发行 1,807,354 股，每股发行价

为 95.72 元，募集配套资金总额为 172,999,924.88 元。信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 21 日对公司配套募集资金的到账情况进行了

审验，并出具了 XYZH/2016GZA10276 号的《验资报告》。
    公司于 2016 年 5 月 23 日召开 2015 年年度股东大会，通过以总股本 7,980 万

股为基数，按照每 10 股派现金 2.20 元（含税）向全体股东实施利润分配的决议。

根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套融资发行方案》，发

行价格由人民币 95.72 元/股调整为人民币 95.50 元/股。截至 2016 年 4 月 22

日止，符合条件对象实际已认购人民币普通股由 1,807,354 股调整为 1,811,517

股，募集资金总额为人民币 172,999,924.88 元，扣除与本次发行相关的中介机

构费用及其他发行费用 13,971,200.00 元，实际募集资金净额为 159,028,724.88

元。其中新增注册资本（股本）为人民币 1,811,517.00 元，资本公积为人民币

157,217,207.88 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 2

日对公司配套募集资金的到账情况进行了审验，并出具了 XYZH/2016GZA10431

号的《验资报告》。公司已将募集资金存放于募集资金专项账户。

    二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司在招商

银行股份有限公司常州局前街支行（以下简称“招商银行”）设立了募集资金专

项账户，账户的具体信息如下：

                                                                  单位：元

 开户主体                  专户银行名称                      专户账号

 强力新材    招商银行股份有限公司常州局前街支行          519902191510103

    三、本次注销的募集资金专户情况

    1、募集资金专户基本情况

    1）户名：常州强力电子新材料股份有限公司

    账号：519902191510103

    开户银行：招商银行股份有限公司常州局前街支行

    该专户仅用于公司本次配套融资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他
  用途。

       2、募集资金专户存储情况

       截止该募集资金专户注销日，专户的详细情况如下：

序号                专户银行名称                 专户账号             余额（元）

 1     招商银行股份有限公司常州局前街支行     519902191510103     8,458,260.52

       3、募集资金专户注销情况

       鉴于公司开立的上述募集资金专户资金已全部按规定用途使用完毕，上述募

  集资金专户将不再使用。截至公告日，公司已完成了招商银行股份有限公司常州

  局前街支行（519902191510103）的募集资金专户注销手续。注销完成后，该募

  集资金专户将不再使用。



       特此公告。

                                            常州强力电子新材料股份有限公司

                                                      董    事   会

                                                  2018 年 11 月 12 日