证券代码：300429          证券简称：强力新材          公告编号：2020-099



             常州强力电子新材料股份有限公司
               关于公司董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期

即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于

2020 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董

事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 关于公司董事会

换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名钱

晓春先生、管军女士、李军先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名程

贵孙先生、王兵先生、刘剑文先生、周少雄先生为第四届董事会独立董事候选人。

（上述候选人简历详见附件）

    董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事

候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立

董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管

理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。被提名人程贵孙先生、王

兵先生、刘剑文先生均已取得独立董事资格证书，周少雄先生承诺参加最近一期

独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司现任独立董

事对提名董事候选人的议案发表了同意的独立意见。
    上述董事候选人需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议，并采用

累积投票制选举产生 3 名非独立董事、4 名独立董事，共同组成公司第四届董事

会。任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候

选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2020 年第一次临时

股东大会审议。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会

董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、

勤勉履行董事义务和职责。




    特此公告。



                                      常州强力电子新材料股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              2020 年 9 月 23 日
附件

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

    1、钱晓春先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，高

级经济师。2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任常州强力电子新材料有限公司执行

董事兼经理。2010 年至 2015 年 6 月，任常州强力先端电子材料有限公司执行董

事兼经理。2010 年以来，任常州春懋国际贸易有限公司执行董事兼经理、中国

感光学会理事、中国感光学会辐射固化专业委员会副理事长。2010 年至 2019 年

6 月，常州杰森化工材料科技有限公司执行董事兼经理。2011 年 1 月至 2015 年

4 月，任公司总经理。2016 年 7 月至今，任常州强力昱镭光电材料有限公司董事

长。2011 年 10 月至今，任公司董事长。

    截至本公告披露日，钱晓春先生持有公司股份 113,031,075 股，占公司总股

本的 21.94%；钱晓春先生与管军女士系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公

司股份 177,024,963 股，占公司总股本的 34.36%，是公司控股股东、实际控制

人。除此以外，钱晓春先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定

的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




    2、管军女士，1964 年 8 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专

学历，中级会计师、高级经济师。2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任常州强力电

子新材料有限公司监事。2011 年 10 月至 2018 年 5 月，任公司副总经理。2011

年 10 月至至今，任公司董事、常州强力先端电子材料有限公司监事。

    截至本公告披露日，管军女士持有公司股份 63,993,888 股，占公司总股本

的 12.42%；管军女士与钱晓春先生系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公司

股份 177,024,963 股，占公司总股本的 34.36%，是公司控股股东、实际控制人。
除此以外，管军女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。



       3、李军先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，日本东

京大学博士研究生。2001 年 4 月至 2011 年 5 月在日本旭化成株式会社就职，历

任研究员和高级研究员。2011 年 10 月至 2015 年 4 月任本公司副总经理。2015

年 6 月至 2018 年 10 月，任常州强力先端电子材料有限公司执行董事兼总经理。

2015 年 4 月至今，任公司总经理。2019 年 11 月 15 日至今，任本公司董事。

       截至本公告披露日，李军先生持有公司股份 2,732,777 股，占公司总股本比

例为 0.5304%。李军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的

情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。



二、第四届董事会独立董事候选人简历

       1、程贵孙先生，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、

博士后，副教授，历任华东师范大学商学院讲师、上海多道股权投资管理有限公

司监事。现任华东师范大学经济与管理学部副教授，常州强力电子新材料股份有

限公司独立董事。

       截止本公告披露日，程贵孙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作

指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条

件。
       2、王兵先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学

管理学（会计学）博士。现任南京大学商学院会计学系副教授、中国审计学会理

事，中国内部审计协会理事、学术委员会委员，旷达科技集团股份有限公司、常

州强力电子新材料股份有限公司等上市公司独立董事。

       截止本公告披露日，王兵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。



       3、刘剑文先生，1959 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财

经大学经济学学士（计统专业），中国政法大学法学硕士（经济法），武汉大学

法学博士（国际经济法）。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国法学会

财税法学研究会会长，中国法学会常务理事，全国人大常委会立法专家顾问，财

政部法律顾问，国家税务总局行政复议委员会委员，中国建材股份有限公司独立

董事，山东高速股份有限公司独立董事，北京奥赛康药业股份有限公司独立董事，

山东宏创铝业控股股份有限公司，常州强力电子新材料股份有限公司独立董事。

       截止本公告披露日，刘剑文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作

指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条

件。



       4、周少雄先生，1955 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，挪威

科技大学理学博士（物理学）、博士后（应用物理学）。现任江苏集萃安泰创明

先进能源材料研究院有限公司董事长、院长，安泰科技股份有限公司首席科学家，
国家非晶微晶工程技术研究中心主任、总工程师，国际电工委员会磁性元件、铁

氧体与磁粉心材料技术委员会（IEC/TC 51）注册专家，全国磁性元件与铁氧体

材料标准化技术委员会（SAC/TC89）副主任委员，国家新材料产业发展专家咨询

委员会委员，亚洲磁学学会联盟副主席，国家非晶节能材料产业技术创新战略联

盟常务副理事长，中国材料研究学会副理事长。

       截止本公告披露日，周少雄先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作

指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条

件。