强力新材：2021年度董事会工作报告2022-04-28
常州强力电子新材料股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻
落实 2020 年年度股东大会、2021 年各次临时股东大会的各项决议，认真履行职责，不
断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作
做了大量富有成效的工作。2021 年，董事会共组织召开了 8 次董事会会议、3 次股东大
会会议。现将 2021 年度董事会工作汇报如下:
一、2021年度公司经营情况
2021年度公司实现营业收入【103,870.48】万元，较去年同期增加【33.77】%；
营业利润【13,054.12】万元，较上年同期增加【23.10】%；利润总额【12,984.41】万
元，较上年同期增加【25.12】%；归属于母公司所有者的净利润为【11,484.83】万元，
比去年同期增加【23.66】%。
二、 董事会日常工作情况
公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的
决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真
勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。
（一）董事会会议召开情况
2021 年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了 8 次董事会会议，对提交会
议的项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，具体情况如下：
时间 会议 议案
2021 年 1 第四届董事会第 1、《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
月 12 日 八次会议
1、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
2021 年 4 第四届董事会九 2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
月 26 日 次会议 3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘审计机构的议案》
6、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》
8、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
10、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
说明的议案》
11、《关于公司董事薪酬的议案》
12、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于公司 2021 年度关联交易预计额度的议案》
14、《关于公司与控股子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保
的议案》
15、《关于会计政策变更的议案》
16、《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
17、《关于修订公司章程部分条款的议案》
18、《关于计提商誉减值准备的议案》
19、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
20、《关于拟参与投资产业投资基金的议案》
21、《关于拟购买公司董监高责任险的议案》
22、《关于修订公司制度的议案》
23、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
1、《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
2021 年 7 第四届董事会十
流动资金的议案》
月 12 日 次会议
2、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021 年 7 第四届董事会十 1、《关于豁免公司第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》
月 14 日 一次会议 2、《关于聘任公司财务总监的议案》
1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2021 年 8 第四届董事会十
2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
月 27 日 二次会议
的议案》
1、《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
2021 年 10 第四届董事会十
2、《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
月 28 日 三次会议
3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2021 年 11 第四届董事会十
1、《关于收购参股公司剩余股权的议案》
月 16 日 四次会议
2021 年 12 第四届董事会十 1、《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
月7日 五次会议 2、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
（二）独立董事和董事会专门委员会运行情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等
相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。
公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对
公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各
项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、
经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专
业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司关于以募集资金置换预先投入的自
筹资金、关于计提商誉减值准备、关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易、
非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项发表独立意
见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。
报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会等四个专
门委员会，各专门委员会遵照工作规则，各司其职，尽职尽责，为董事会对公司各项重
大经营的科学决策提供了有力的支持。公司专门委员会 2021 年度运行情况如下：
1、2021年度，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议4次，审议通过《关于
修订员工福利管理制度的议案》、《关于公司副总裁及以上岗的定薪方案》、《关于公司董
事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于事业一部及事业二部营销
处提成方案的议案》、《关于修订薪酬管理制度的议案》。
2、2021年度，公司第四届董事会审计委员会召开会议3次，审议通过《关于公司审
计部2020年度工作总结及2021年第一季度工作计划的议案》、《关于2020年度内部控制自
我评价报告的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于公司2020年年度报告全文及其
摘要的议案》、《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》、《关于公司审计部2021年第
一季度工作总结及2021年第二季度工作计划的议案》、《关于2020年度公司董事会审计委
员会履职情况报告的议案》、《关于公司审计部2021年第二季度工作总结及2021年第三季
度工作计划的议案》、《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司审
计部2021年第三季度工作总结及2021年第四季度工作计划的议案》、《关于公司2021年第
三季度报告全文的议案》。
3、2021年度，公司第四届董事会提名委员会召开会议10次，共审议通过以下议案：
1）、《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
2）、《关于提名绍兴佳英感光材料科技有限公司副总经理候选人的议案》
3）、《关于聘任公司财务总监的议案》
4）、《关于提名常州强力光电材料有限公司执行董事兼总经理候选人的议案》
5）、《关于提名常州强力昱镭光电材料有限公司董事候选人的议案》
6）、《关于提名常州强力电子新材料股份有限公司子公司、孙公司监事候选人的议
案》
7）、《关于提名绍兴佳英感光材料科技有限公司执行董事候选人的议案》
8）、《关于提名长沙新宇高分子科技有限公司董事候选人的议案》
9）、《关于提名长沙新宇高分子科技有限公司董事候选人的议案》
10）、《关于提名长沙新宇高分子科技有限公司副总经理候选人的议案》
11）、《关于提名长沙新宇高分子科技有限公司监事候选人的议案》
12）、《关于提名常州强力先端电子材料有限公司执行董事候选人的议案》
13）、《关于提名泰兴先先化工有限公司总经理兼法定代表人候选人的议案》
14）、《关于提名常州强力电子新材料股份有限公司遥观工厂厂长候选人的议案》
15）、《关于提名常州强力电子新材料股份有限公司半导体材料事业部总经理、副总
经理候选人的议案》
4、2021年度，公司第四届董事会战略委员会未召开会议。
（三）股东大会的会议情况
2021年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展
工作，公司董事会提议召集股东大会3次，审议16个会议议案。具体如下：
时间 会议 议案
1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2020 年度财务决算报告的议案
2021 年 5 2020 年 年 度 股
4、关于 2020 年度利润分配预案的议案
月 20 日 东大会
5、关于续聘审计机构的议案
6、关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于公司与控股子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案
10、关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案
13、关于拟购买公司董监高责任险的议案
14、关于修订公司制度的议案
2021 年 7 2021 年 第 一 次 1、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
月 29 日 临时股东大会 资金的议案
2021 年 12 2021 年 第 二 次
1、关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案
月 23 日 临时股东大会
三、2022年度工作重点
2022 年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运作中的重
要作用，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力
提升公司业绩，实现股东利益最大化。
董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券法》等相
关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信
息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股东的利益，树
立良好的公司形象。
公司还制定了 2022 年度经营计划，主要情况如下：
（1）提升营销水平，拓展市场份额
加强市场和外部信息收集分析能力，加强强力品牌建设。加强销售团队的管理和培
训，提升销售队伍整体的营销水平。积极发掘新的销售渠道和发展空间，同时快速推动
新产品在客户处的应用。
（2）加强技术研发，实现创新驱动
公司坚持分析客户现有需求，紧贴下游应用，全面挖掘客户潜在需求，进一步加大
技术研发创新力度。通过引进高素质人才，积极开展与高校科研院所的合作，以自主研
发为主，兼顾合作开发等多种形式提高公司研发和创新水平，加大对市场上现有产品性
能的技术改进和产品升级换代。
（3）严控产品质量，安全环保生产
加强品质管控，全面开展质量检查和体系建设。落实安全环保责任制，持续开展隐
患排查治理和风险防控检查，坚决遏制重大事故发生。
（4）重视人才规划，全面科学管理
优秀的人才和团结高效的员工队伍是保持公司核心竞争力的关键因素，为此公司以
培养人才、发现人才、引进人才为目标，全面规划人才储备。建立和完善培训体系，加
强现有员工的教训培训，建立学习平台；通过定期开展的人才测评、人才盘点等科学测
评手段，发现人才；通过外聘专家，引进高端人才，充实扩大人才队伍。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 27 日
