证券代码：300429         证券简称：强力新材          公告编号：2022-035

债券代码：123076         债券简称：强力转债



             常州强力电子新材料股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，

证券简称：强力新材）第四届董事会第十八次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以直

接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会

议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。

会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、

法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司董事已认真、独立地阅读了公司 2022 年半年度报告全文及其摘要，确

认公司 2022 年半年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的

相关公告。

    表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的

相关公告。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。



    三、备查文件

    1、第四届董事会第十八次会议决议。

    2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见。



    特此公告。



                                        常州强力电子新材料股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 2022 年 8 月 29 日