强力新材：2022年度董事会工作报告2023-04-28
常州强力电子新材料股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻
落实 2021 年年度股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事
认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2022 年，董事会共组织召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会会议。现将 2022 年度董
事会工作汇报如下:
一、2022年度公司经营情况
2022年度公司实现营业收入89,104.82万元，较去年同期下降14.22%；营业利润
-10,078.29万元，较上年同期下降177.20%；利润总额-10,517.68万元，较上年同期下
降181.00%；归属于母公司所有者的净利润为-9,266.10万元，比去年同期下降180.68%。
二、 董事会日常工作情况
公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的
决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真
勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了 4 次董事会会议，对提交会
议的各项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，具体情况如下：
时间 会议 议案
1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
2022 年 4 第四届董事会第 4、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
月 27 日 十六次会议 5、《关于续聘审计机构的议案》
6、《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》
8、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
10、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
说明的议案》
11、《关于公司董事薪酬的议案》
12、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于公司 2022 年度关联交易预计额度的议案》
14、《关于公司与控股子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保
的议案》
15、《关于修订公司章程部分条款的议案》
16、《关于继续购买公司董监高责任险的议案》
17、《关于修订公司制度的议案》
18、《关于继续使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的
议案》
19、《关于会计政策变更的议案》
20、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 6 第四届董事会十 1、《关于调整公司组织架构的议案》
月7日 七次会议
1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
2022 年 8 第四届董事会十
2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
月 29 日 八次会议
的议案》
2022 年 10 第四届董事会十 1、《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》
月 27 日 九次会议 2、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
（二）独立董事和董事会专门委员会运行情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。
公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着
对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议
各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研
发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己
的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对关于 2021 年度利润分配方案的议
案、关于续聘审计机构的议案、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案、关于 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于开展外汇套期保值业务
的议案等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。
报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会等四个专
门委员会，各专门委员会遵照工作规则，各司其职，尽职尽责，为董事会对公司各项重
大经营的科学决策提供了有力的支持。公司专门委员会 2022 年度运行情况如下：
1、2022年度，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议3次，审议通过《关于
修订绩效管理制度的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员
薪酬的议案》、《关于制订2022年事业一部营销处提成方案的议案》、《关于制订2022
年事业二部营销处提成方案的议案》。
2、2022年度，公司第四届董事会审计委员会召开会议4次，审议通过《关于公司审
计部2021年度工作总结及2022年第一季度工作计划的议案》、《关于2021年度内部控制
自我评价报告的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于公司2021年年度报告全
文及其摘要的议案》、《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》、《关于公司审计
部2022年第一季度工作总结及2022年第二季度工作计划的议案》、《关于2021年度公司
董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司审计部2022年第二季度工作总结
及2022年第三季度工作计划的议案》、《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议
案》、《关于公司审计部2022年第三季度工作总结及2022年第四季度工作计划的议案》、
《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》、《关于公司审计部2022年度工作总结及
2023年第一季度工作计划的议案》。
3、2022年度，公司第四届董事会提名委员会召开会议5次，共审议通过以下议案：
（1）、《关于提名常州力得尔电子新材料有限公司总经理兼执行董事、法定代表
人候选人的议案》
（2）、《关于提名深圳力得尔电子新材料有限公司总经理兼执行董事、法定代表
人候选人的议案》
（3）《关于提名常州德创高新材料科技有限公司董事候选人的议案》
（4）、《关于豁免公司第四届董事会提名委员会第十三次会议通知期限的议案》
（5）、《提名常州强力电子新材料股份有限公司绿色感光材料事业部副总经理及
董事长助理的议案》
（6）、《关于提名长沙新宇高分子科技有限公司总经理候选人的议案》
（7）、《关于调整长沙新宇高分子科技有限公司副总经理人选的议案》
（8）、《关于提名常州强力先端电子材料有限公司总经理及法定代表人候选人的
议案》
（9）、《关于提名公司半导体材料事业部副总经理候选人的议案》
（10）、《关于提名常州强力先端电子材料有限公司行政副总经理候选人的议案》
（11）、《关于提名绍兴佳英感光材料科技有限公司生产副总经理候选人的议案》
（12）、《关于提名绍兴佳英感光材料科技有限公司总经理及法定代表人候选人的
议案》
（13）、《关于提名常州强力先端电子材料有限公司副总经理候选人的议案》
（14）、《关于提名公司电子材料事业部总经理候选人的议案》
（15）、《关于提名公司电子材料事业部技术总工兼研究院副院长候选人的议案》
（16）、《关于提名公司绿色感光材料事业部总经理候选人的议案》
4、2022年度，公司第四届董事会战略委员会未召开会议。
（三）股东大会的会议情况
2022年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开
展工作，公司董事会提议召集股东大会1次，审议13个会议议案。具体如下：
时间 会议 议案
1、关于 2021 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2021 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2021 年度财务决算报告的议案
4、关于 2021 年度利润分配方案的议案
5、关于续聘审计机构的议案
2022 年 5 2021 年 年 度 股 6、关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
月 19 日 东大会 7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于公司与控股子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于继续购买公司董监高责任险的议案
12、关于修订公司制度的议案
13、关于继续使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案
三、2023年度工作重点
2023 年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运作中的重
要作用，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力
提升公司业绩，实现股东利益最大化。
董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券法》等
相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露
信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股东的利益，
树立良好的公司形象。
公司还制定了 2023 年度经营计划，主要情况如下：
（1）全面加速公司在半导体材料和新型显示材料领域技术和产品的布局和开发，
持续推进电子化学品材料与绿色感光材料的同步发展
以事业部为发展主体，全面加速半导体材料事业部在半导体材料和新型显示材料领
域技术和产品研发、拓展新的业务；持续强化电子材料事业部在 PCB 用途领域与 LCD 用
途领域的核心竞争力，不断推进电子化学品材料在上述 2 个用途领域的持续稳定发展；
继续拓展绿色感光材料事业部在电子胶、涂料油墨、3D 打印等用途领域的新业务、新机
会。
（2）加强销售能力，完善全球销售渠道，增加市场覆盖
继续强化销售团队的产品知识，打造技术型的销售团队，提升销售队伍的整体营销
水平和业务能力。梳理并强化国内外的销售渠道，铺设全球市场销售网络，加强对市场、
客户覆盖的广度和深度，注重自有品牌建立，打造强力国际品牌。
（3）完善产能建设、提升品质安全，降低产品成本
根据公司销售策略，合理规划产能资源，利用全公司 6 个生产基地完善对产品线的
补充和强化。同时，持续注重产品的品质质量，维护运行公司标准化作业流程，完善优
化双重预防机制，持续开展隐患排查治理及风险防控检查，坚决遏制重大事故发生，保
证安全生产。加强工艺改进技术，不断降低生产成本，提升产品市场竞争力。
（4）注重人才培养，建设人才梯队，实现人才发展
人才资源是企业发展的第一资源，是企业的核心竞争力。 2023 年将持续完善用人
制度、优化用人环境，继续推动梯队建设和关键岗位轮岗及竞聘机制，不断提升干部自
身素质和管理水平；推动关键人员的技能输出，实施优秀经验传承；通过加强培训不断
提升员工知识和技能，同时持续引进外部优秀人才，不断充实扩大人才队伍。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 26 日
