证券代码：300430           证券简称：诚益通          公告编号：2018-066


              北京诚益通控制工程科技股份有限公司

              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次会议通知已于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式发出，
并于 2018 年 10 月 26 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章
程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2018 年第三季度报告》真实反映了公司
2018 年三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

    公司《2018 年第三季度报告》详见公司于 2018 年 10 月 29 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。同时，《关于披露 2018 年第三季度报
告的提示性公告》将于 2018 年 10 月 29 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》。

    表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权
票 0 票。

    二、审议通过《关于公司<内部审计制度>的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
    三、审议通过《关于子公司与广州市增城区人民政府签订投资建设广州龙之
杰康复医疗设备项目的议案》

    公司全资子公司广州龙之杰科技有限公司为进一步完善战略布局，提高生产
水平，公司董事会同意龙之杰与广州市增城区人民政府签署《广州龙之杰康复医
疗设备项目投资协议书》，拟总投资人民币 6 亿元建设广州龙之杰康复医疗设备
项目。

    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    特此公告。




                                    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                                   董事会

                                                       2018 年 10 月 29 日