证券代码：300430          证券简称：诚益通          公告编号：2018-067


              北京诚益通控制工程科技股份有限公司

               第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第九次会议通知已于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并
于 2018 年 10 月 26 日上午 11 时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、
行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会监事认真审议后，形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司《2018 年第三季度报告》真实反映了公司
2018 年三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

    表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    二、审议通过《关于子公司与广州市增城区人民政府签订投资建设广州龙
之杰康复医疗设备项目的议案》

    北京全资子公司广州龙之杰科技有限公司为进一步完善战略布局，提高生产
水平，公司监事会同意龙之杰与广州市增城区人民政府签署《广州龙之杰康复医
疗设备项目投资协议书》，拟总投资人民币 6 亿元建设广州龙之杰康复医疗设备
项目。
    表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    特此公告。




                                    北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2018 年 10 月 29 日