证券代码：300430              证券简称：诚益通             公告编号：2018-075


              北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十二次会议通知已于 2018 年 11 月 28 日以电子邮件、专人送达等方式发出，
并于 2018 年 12 月 5 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    《募集资金管理制度》详见公司于 2018 年 12 月 6 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2018 年 12 月 21 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。《关于召开 2018 年第二次临
时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 6 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
特此公告。




             北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                          董事会

                               2018 年 12 月 5 日